300671 深市 富满微

证券代码：300671        证券简称：富满电子        公告编号：2021-84
            富满微电子集团股份有限公司

          第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年7月6日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

  2、本次董事会于2021年7月7日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

  3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事徐浙，独立董事邓慧、汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。

  4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。
  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    本次会议审议了以下议案：

  （一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
  经与会董事讨论，同意本次《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  此议案获得通过。

  （二）、审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
  经与会董事讨论，同意本次《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的
议案》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  此议案获得通过。

  （三）、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

  经与会董事讨论，同意本次《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  此议案获得通过。

  （四）、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》

  经与会董事讨论，同意本次《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  此议案获得通过。

  （五）、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

  经与会董事讨论，同意本次《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  此议案获得通过。
三、备查文件：

    1、第三届董事会第四次会议决议。

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

 富满微电子集团股份有限公司 董事会
          2021年7月7日