300670 深市 大烨智能

证券代码：300670          证券简称：大烨智能          公告编号：2022-001
          江苏大烨智能电气股份有限公司

          关于重大资产重组事项的进展公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

    一、本次重大资产重组的基本情况

  江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买江苏海湾电气科技有限公司（以下简称“海湾科技”或“标的资产”）股东持有的 64.00%的股权并募集配套资金，交易共分为两步骤进行：

  第一步，公司拟先以现金 1.25 亿元收购宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宝舟”）持有的海湾科技 10.00%股权；
  第二步，公司拟通过发行股份并支付现金方式购买宁波宝舟、泰州市盛鑫创业投资管理有限公司等 15 名交易对象持有的海湾科技 54.00%的股权。同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的具体情况详见公司分
别于 2021 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 22 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的公告》（公告编号：2021-055）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告及文件。

    二、本次重大资产重组的进展情况

  自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产
重组的各项工作，并于 2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 20
日、2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 11 月 19 日、2021 年 12
月 17 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2021-078、2021-084、2021-098、
2021-110、2021-114、2021-124、2021-126）。

  截至本公告披露日，财务顾问、会计事务所、评估事务所、律师事务所等中介机构仍在持续开展尽职调查工作，已完成海湾科技及其主要子公司历史沿革、法律规范、财务数据等资料的收集和整理工作，目前公司正在与合作各方就收购范围等事项进行积极沟通。公司将根据相关工作后续推进情况，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露工作。

    三、特别提示

  1、公司预计本次交易方案可能发生重大调整或实质性变动。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务；
  2、本次重大资产重组有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                        江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 1 月 18 日