300670 深市 大烨智能

证券代码：300670          证券简称：大烨智能        公告编号：2021-120
          江苏大烨智能电气股份有限公司

        第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2021年11月5日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。
  2、本次董事会于 2021 年 11 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开。

  3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

  4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  为满足江苏大烨新能源科技有限公司（以下简称“大烨新能源”）战略规划及经营发展的需要，董事会同意公司对大烨新能源银行综合授信及项目贷款分别
提供期限不超过 1 年、金额不超过 5,000 万元和期限不超过 8 年、金额不超过
9,000 万元的担保，具体担保种类、方式、期限、金额等内容以大烨新能源进行银行借贷时签署的合同为准，在担保期限内，额度可滚动使用。本次担保事项的对象为纳入公司合并报表范围的全资子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。大烨新能源向银行申请授信
额度和项目贷款是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担保符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况。

  具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

    三、备查文件

  1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                        江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 11 月 8 日