300670 深市 大烨智能

证券代码：300670            证券简称：大烨智能            公告编号：116
          江苏大烨智能电气股份有限公司

        第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议通知于 2021 年 10 月 24 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监
事。

    2、本次监事会于 2021 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为，公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了公司《2021 年第三季度报告》，编制和审议程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

                                    江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                监事会

                                          2021 年 10 月 27 日