300670 深市 大烨智能

 证券代码：300670      证券简称：大烨智能        公告编号：2021-004
                    江苏大烨智能电气股份有限公司

                  第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2021 年 1 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

    2.本次监事会于 2021 年 1 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议和
通讯相结合的方式召开。

    3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中监事余冠中通过
通讯方式参加。

    4.本次监事会由胥静女士主持。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司监事会选举胥静女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

    三、备查文件

    1.江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

江苏大烨智能电气股份有限公司
          监事会

    2021 年 1 月 14 日

附件：

    1、胥静：女，1971年3月出生，大专学历；2016年1月至2017年6月任江苏大烨投资实业有限公司综合部负责人；2017年7月至今任江苏利泰尔药业有限公司综合部负责人。

    截止本公告日，胥静女士未持有公司股份，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。