证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-006
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于
2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司副董事长刘炜先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略,完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
公司2023年度董事会工作报告详情已在《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”中载明。公司独立董事林森先生、梁波先生、高刚先生（已离任）分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。
的《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业总收入 748,689,390.03 元，较上年同期增长 71.37%，
归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，较上年同期增长 150.78%。
董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2023 年
度的财务状况及经营成果。公司 2023 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实
现归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，其中母公司净利润-
8,281,479.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计可分配利润
269,430,595.58 元，母公司报表累计可供分配利润 73,739,566.90 元。利润分
配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为 73,739,566.90 元。
2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 120,381,273
股为基数，向股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利为人民币 36,114,381.90 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次
专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次
专门会议审议通过此议案，保荐机构、审计机构分别出具了核查意见和鉴证意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制相关制度，符合有关法律法规要求。报告期内公司内部控制相关制度能得到有效执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作等起到了积极的促进作用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次
专门会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司 2024 年
度向银行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元整（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次
专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
公司 2023 年度董事薪酬情况详情请查阅《2023 年年度报告》的相关内容。
董事会认为 2023 年度薪酬政策符合公司的经营现状和现阶段发展需求，有
利于提高董事的工作积极性，促进公司持续稳定健康发展。董事会同意 2024 年度公司董事薪酬根据公司战略发展及实际经营情况暂不做重大调整，2024 年度在公司领取薪酬的计划如下：
1、内部董事（除担任董事外，还在公司（含子公司）经营管理岗位任职）不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。
2、外部董事（未在公司（含子公司）兼任其他经营管理职位的非独立董事）延续 2023 年度的标准领取董事津贴。
3、独立董事延续 2023 年度的标准领取独立董事津贴。
公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议及第三届董事会独立董事
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年年
度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况详情请查阅《2023 年年度报告》的相
关内容。
董事会认为 2023 年度薪酬政策符合公司的经营现状和现阶段发展需求，有
利于提高高级管理人员的工作积极性，促进公司持续稳定健康发展。董事会同意2024 年度公司高级管理人员薪酬根据公司战略发展及实际经营情况暂不做重大调整，高级管理人员仍延续其所在职位、职责及绩效考核情况，以“基本年薪+绩效考核奖金”结合的方式发放薪酬，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。
公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议及第三届董事会独立董事
第二次专门会议审议通过此议案。
董事长姜峰先生、副董事长刘炜先生、董事周京京先生同时担任公司高级管理人员，因此对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，董事会同意公司 2024 年度与
置恩（上海）建筑设计咨询有限公司（以下简称“置恩”）发生销售商品、采购商品等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 6,000,000.00 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次
专门会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议
案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度
的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报
表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，经董事会认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产在 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次
专门会议审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用阶段性闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股
查看PDF原文
