证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-055
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为了引入投资机构，加速参股公司宁波创润新材料有限公司（以下简称“创润新材”或“标的公司”）的发展，同时优化宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”或“转让方”）资源配置，公司拟对外转让创润新材6.00%股权，本次转让交易对价为人民币3,000万元，其中：公司拟以人民币1,500万元将3.00%创润新材股权（对应创润新材注册资本人民币183.1433万元）转让给北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）；拟以人民币1,500万元将3.00%创润新材股权（对应创润新材注册资本人民币183.1433万元）转让给余姚市姚江科技投资开发有限公司（以下简称“姚江科技”，与江丰同创基金合称为“受让方”）。本次交易完成后，公司持有创润新材4.00%股权，创润新材仍为公司的参股公司。
本次交易的最终内容以各方实际签署的股权转让协议为准。
（二）公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生。同时，姚力军先生担任同创普润私募基金管理公司的董事以及江丰同创基金的投资决策委员会委员，并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。
且公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次股权转让构成关联交易。
（三）公司已于2023年4月26日召开第三届董事会第三十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，董事姚力军先生、JIE PAN先生、于泳群女士已回避表决，独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，尚需经相关市场监督部门办理股权交割手续。
二、交易对方及关联方的基本情况
（一）余姚市姚江科技投资开发有限公司
1、企业名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司
2、统一社会信用代码：913302810582877103
3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
4、法定代表人：莫幸行
5、注册资本：40,000万元人民币
6、成立日期：2013年1月14日
7、注册地址：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路
8、经营范围：一般项目:网络技术服务;以自有资金从事投资活动;土地整治服务;园区管理服务;园林绿化工程施工;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;住房租赁;停车场服务;公共事业管理服务;城市绿化管理;物业管理;软件开发;石油制品销售（不含危险化学品）;建筑材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;塑料制品销售;五金产品批发;橡胶制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;成品油批发（不含危险化学品）;产业用纺织制成品销售;生物基材料销售;电子元器件批发;电子产品销售;机械设备销售;五金产品零售;煤炭及制品销售;社会
经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
9、主要股东：浙江省余姚经济开发区管理委员会
10、主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月
资产总额 7,446,732,915.79
负债总额 6,490,884,033.14
所有者权益 955,848,882.65
营业收入 325,288,704.64
净利润 40,022,347.03
注：以上财务数据业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
11、经在中国执行信息公开网查询，姚江科技不是失信被执行人。
12、关联关系说明：姚江科技与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。
（二）北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
1、企业名称：北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91110400MA7M3L185W
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：北京同创普润科技中心（有限合伙）（委派付菁丽为代表）
5、出资额：55,050.5051万元人民币
6、成立日期：2022年4月2日
7、住所：北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路1号院6号楼-1层-105-99
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要合伙人：江丰电子、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）
10、主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月
资产总额 158,328,070.26
负债总额 0.00
所有者权益 158,328,070.26
营业收入 0.00
净利润 -6,823,444.94
注：以上财务数据均未经审计。
11、江丰同创基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVP944）。经在中国执行信息公开网查询，江丰同创基金不是失信被执行人。
12、关联关系说明：公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生。同时，姚力军先生担任同创普润私募基金管理公司的董事以及江丰同创基金的投资决策委员会委员，并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。且公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
三、标的公司基本情况
（一）企业名称：宁波创润新材料有限公司
（二）统一社会信用代码：913302815953938343
（三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（四）成立日期：2012年6月27日
（五）注册资本：6,104.7775万元人民币
（六）法定代表人：吴景晖
（七）主要经营场所：余姚市临山镇临浦村
（八）经营范围：高分子材料的研发；金属制品、陶瓷制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询服务；废旧金属（除危险废物）的回收；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）主要财务数据：
单位：人民币万元
期 间 总资产 净资产 期 间 营业收入 净利润
2022年12月31日 38,524.96 17,667.66 2022年度 11,524.58 2,106.95
注：以上财务数据均未经审计。
（十）本次交易完成前后，创润新材的股权结构变化情况如下：
本次交易完成前 本次交易完成后
股东名称/姓名 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
余姚市蔚蓝智谷投资合伙企业（有限合伙） 414.6923 6.79 414.6923 6.79
宁波江丰电子材料股份有限公司 610.4778 10.00 244.1912 4.00
吴景晖 1268.6217 20.78 1268.6217 20.78
宁波昕润科技合伙企业（有限合伙） 357.9988 5.86 357.9988 5.86
陈贵义 342.7112 5.61 342.7112 5.61
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