证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-014
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）基于战略发展规划，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）拟以现金出资人民币600万元受让浙江恒森实业集团有限公司（以下简称“恒森实业”）持有的浙江六方碳素科技有限公司（以下简称“六方科技”或“目标公司”）的部分股份，公司本次受让的部分股份对应六方科技的注册资本人民币16.7973万元，转让完成后，公司持有六方科技1.2084%股权（以下简称“本次交易”）；同时，公司关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）拟以现金出资人民币2,000万元受让恒森实业持有的六方科技的部分股份，该部分股份对应六方科技的注册资本人民币55.9911万元，转让完成后，江丰同创基金持有六方科技4.0279%股权。
本次交易的最终内容以各方实际签署的股权转让协议为准。
（二）公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生。同时，姚力军先生担任同创普润私募基金管理公司的董事以及江丰同创基金的投资决策委员会委员，并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。且公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，
本次投资构成关联交易。
（三）公司已于2023年2月10日召开第三届董事会第三十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事姚力军先生、JIE PAN先生、于泳群女士已回避表决，独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（四）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）企业名称：浙江恒森实业集团有限公司
（二）统一社会信用代码：913306817303270137
（三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（四）法定代表人：何永水
（五）注册资本：5,000万元人民币
（六）成立日期：2001年5月18日
（七）住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇金岭村金岭自然村48号
（八）经营范围：超声波热量表的制造（具体经营项目以许可证或批准文件核定为准）超声波热量表的研发、销售；制冷、空调设备及配件、阀门、水暖管材、仪器仪表的研发、生产、销售;金属模具研发、生产、销售；实业投资；机械设备租赁；机器设备、检测装置的研发、销售；计算机软硬件的技术开发、技术成果转让、技术咨询、技术服务；从事货物的进出口业务（分支机构经营场所设在：诸暨市阮市镇金岭村,诸暨市阮市镇董公村）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）经在中国执行信息公开网查询，恒森实业不是失信被执行人。
三、关联方的基本情况
（一）企业名称：北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
（二）统一社会信用代码：91110400MA7M3L185W
（三）企业类型：有限合伙企业
（四）执行事务合伙人：北京同创普润科技中心（有限合伙）
（五）注册资本：55,050.5051万元人民币
（六）成立日期：2022年4月2日
（七）住所：北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路1号院6号楼-1层-105-99
（八）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（九）主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 158,328,070.26
负债总额 0.00
所有者权益 158,328,070.26
项目 2022 年 1-12 月
营业收入 0.00
净利润 -6,823,444.94
注：以上财务数据均未经审计。
（十）江丰同创基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVP944）。经在中国执行信息公开网查询，江丰同创基金不是失信被执行人。
（十一）关联关系说明：公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术
官姚力军先生。同时，姚力军先生担任同创普润私募基金管理公司的董事以及江丰同创基金的投资决策委员会委员，并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。且公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
四、标的公司的基本情况
（一）标的公司的基本情况
1、公司名称：浙江六方碳素科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、法定代表人：何少龙
4、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道78号
5、统一社会信用代码：91330681MA2BDN0H3P
6、成立日期：2018年1月25日
7、注册资本：1,276.594875万元人民币
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 9,263
负债总额 2,047
所有者权益 7,216
项目 2022 年 1-12 月
营业收入 573
净利润 -813
注：以上财务数据均未经审计。
（二）本次交易前后的出资情况
本次交易前工商登记股权架 本次交易后股权架构 注 4
序 股东名称/姓名 构
号 出资额（元） 比例（%） 出资额（元） 比例（%）
1 绍兴永龙科技有限公司 5,900,000.00 46.2167 5,900,000.00 42.4439
2 何少龙 1,036,170.00 8.1167 1,036,170.00 7.4541
3 浙江恒森实业集团有限公司 1,063,830.00 8.3333 - -
4 绍兴天衢科技合伙企业（有 600,000.00 4.7000 600,000.00 4.3163
限合伙）
5 诸暨六方信息技术合伙企业 1,400,000.00 10.9667 1,400,000.00 10.0714
（有限合伙）
6 诸暨峰勇科技合伙企业（有 354,610.00 2.7778 921,985.50 6.6328
限合伙） 注 1
7 诸暨市暨阳高层次人才创业 921,975.50 7.2221 921,975.50 6.6326
投资合伙企业（有限合伙）
8 厦门中南弘道股权投资合伙 524,223.35 4.1064 524,223.35 3.7712
企业（有限合伙）
9 厦门中南弘历股权投资合伙 663,459.77 5.1971 663,459.77 4.7728
企业（有限合伙）
10 厦门弘行股权投资合伙企业 17,992.38 0.1409 17,992.38 0.1294
（有限合伙）
11 杭州金投智恒创业投资合伙 283,687.75 2.2222 283,687.75 2.0408
企业（有限合伙）
12 衢州瑞扬企业管理合伙企业 - - 567,375.50 4.0816
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