300664 深市 鹏鹞环保

证券代码：300664        证券简称：鹏鹞环保        公告编号：2022-016
              鹏鹞环保股份有限公司

        关于变更注册资本、修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第
三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，相关事项尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现公告如下：

    一、本次变更注册资本、修订《公司章程》原因

    1、鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职，公司拟回购注销相关人员持有的 490.725 万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由 71,424.48万股变更为 70,933.755 万股，公司注册资本由人民币 71,424.48 万元变更为70,933.755 万元。

    2、为提高董事会决策效率，拟将公司董事会人数由 7 名减至 5 名，其中非
独立董事 3 名，独立董事 2 名。

    3、公司发起人宜兴申利化工有限公司名称变更为江苏金道生物科技有限公司。

    4、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

    二、《公司章程》修订对照

            修订前                            修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《证  第二条 公司系依照《公司法》、《证
券法》和其他有关规定由其前身江苏鹏 券法》和其他有关规定由其前身江苏鹏鹞环境工程承包有限公司整体变更设  鹞环境工程承包有限公司整体变更设
立的股份有限公司。                立的股份有限公司。

公司在无锡市工商行政管理局注册登  公司在无锡市行政审批局注册登记，并记，并依法取得营业执照，统一社会信 依法取得营业执照，统一社会信用代码
用代码为 91320200703530323W。      为 91320200703530323W。

第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币

71,424.48 万元。                    70,933.755 万元。

                                  （新增）第十二条 公司根据中国共产
                                  党章程的规定，设立共产党组织、开展
                                  党的活动。公司为党组织的活动提供必
                                  要条件。

第十三条 经公司登记机关核准，公司  第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事环保工程、水处理工 经营范围是：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事 程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装专业承包业务；从事生活 机电设备安装专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环保材料、 污水、工业污水治理业务；环保材料、环保产品、环保设备的研发、设计、集 环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；环保、水 成、制造、销售、贸易代理；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运 处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、 营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处 再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；自 置技术的研发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业  营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的 务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建设工程设计。（依 商品和技术除外）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。              方可开展经营活动，具体经营项目以审
                                  批结果为准）。

第二十一条 公司的发起人股东及其持 第二十二条 公司的发起人股东及其持
股数额如下：                      股数额如下：


                                        股                                            股
                              持股比  份                                  持股比  份
序  发起人姓名  持股数额            认    序  发起人姓名  持股数额            认
号    或名称    （万股）    例    购    号    或名称    （万股）    例    购
                              （%）  方                                    （%）  方
                                        式                                            式
                                        以                                            以
                                        净                                            净
                                        资                                            资
1  宜兴鹏鹞投    14,446.81  36.117  产    1  宜兴鹏鹞投    14,446.81  36.117  产
    资有限公司                        折        资有限公司                        折
                                        价                                            价
                                        出                                            出
                                        资                                            资
                                        以                                            以
    喜也纳企业                        净        喜也纳企业                        净
    有限公司                          资        有限公司                          资
2  （CIENA        9,347.08  23.368  产    2  （CIENA        9,347.08  23.368  产
    ENTERPRISES                        折        ENTERPRISES                        折
    LIMITED）                          价        LIMITED）                          价
                                        出                                            出
                                        资                                            资
                                        以                                            以
    卫狮投资有                        净        卫狮投资有                        净
    限公司                            资        限公司                            资
3  （LIONGUARD    5,270.13  13.175  产    3  （LIONGUARD    5,270.13  13.175  产
    INVESTMENTS                        折        INVESTMENTS                        折
    LIMITED）                          价        LIMITED）                          价
                                        出                                            出
                                        资                                            资
                                        以                                            以
                                        净                                            净
    华泰紫金（江                        资        华泰紫金（江                        资
4  苏）股权投资    2,780.00    6.950  产    4  苏）股权投资    2,780.00    6.950  产
    基金（有限合                        折        基金（有限合                        折
    伙）                              价        伙）