证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-052
鹏鹞环保股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司2018年度利润分配方案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币168,243,158.50元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从2018年度净利润中提取法定盈余公积后，2018年末公司实际可供股东分配利润为1,212,083,029.19元。其中母公司实现净利润人民币161,440,286.64元，母公司未分配利润为人民币418,874,446.57元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司长远发展和投资者合理回报的要求，公司拟定2018年度利润分配方案为：
以公司总股本480,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.35元（含税），合计派发现金股利16,800,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交公司2018年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东尤其是中小投资者合法权益的情形，符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定及《公司章程》等相关规定。我们同意公司2018年度利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2019年4月25日
