证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2021-075
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于公司部分董事高管辞职及补选非独立董事公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于部分董事高管辞职的情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
公司董事 GUO XIN 先生、许磊先生的书面辞职报告。GUO XIN 先生辞去第三届董
事会董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任其他任何公司职务；许磊先生辞去第三届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任其他任何公司职务。
GUO XIN 先生和许磊先生原定任期为自公司 2021 年第一次临时股东大会通
过之日起任期三年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，两位董事辞职后不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自到达董事会时生效。
截至本公告披露日，GUO XIN 先生间接持有本公司股份 3,755,165 股，占公
司股份总数的 1.91%。GUO XIN 先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，并履行其之前所作出的承诺。许磊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
GUO XIN 先生、许磊先生辞去董事等职务，不会影响公司董事会正常运作，
不会对公司正常的经营管理工作产生影响。公司及董事会对 GUO XIN 先生、许磊先生在担任董事期间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
为了更好地履行董事会的职责，公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，拟选举周熙先生、王震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事任期届满之日止。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
第三届董事会非独立董事候选人简历
周熙先生简历
周熙先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海
交通大学，硕士学历。2011 年至 2021 年 6 月担任摩根士丹利（中国）股权投资
管理有限公司董事总经理；2019 年 6 月至今担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长；2021 年 6 月至今任公司战略研究院院长，负责全球人力资源产业研究，科锐国际集团战略规划，并为公司投资项目提供战略指导。
周熙先生拥有高盛集团和摩根士丹利约 18 年的投资银行和私募股权投资工
作经验，主导过众多私募股权投资交易。作为长期关注人力资源服务行业的投资人，周熙先生对全球人力资源服务业发展拥有超前的洞察力，并在投资科锐国际的 8 年以来致力于推动科锐国际的国际化和数字化转型，打造中国人力资源服务业全球化标杆。
截至目前，周熙先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
王震先生简历
王震先生，1963 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，
毕业于上海交通大学，硕士学历。1988 年 1 月至 1991 年 3 月任上海交通大学校
团委副书记和研究生院讲师；1991 年 4 月至 1998 年 7 月任宝洁公司销售大区经
理、人力资源资深经理；1998 年 7 月至 2005 年 10 月任百威啤酒人力资源大中
国区总监；2005 年 10 月至 2012 年 2 月任强生医疗器材有限公司人力资源中国
副总裁；2012 年 2 月至 2020 年 10 月任默沙东中国投资有限公司人力资源中国
副总裁;2020 年 11 月加入科锐国际任公司副总经理，主要负责国内灵活用工业务管理、咨询培训业务管理，同时分管集团人力资源与行政工作。王震先生在人力资源领域耕耘超过 26 年，在人力资源管理领域有着非常丰富且专业的经验积累。
截至目前，王震先生持有公司限制性股票 250,000 股，与公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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