证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2021-046
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于
2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>及办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司章程修订情况
结合公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体
如下：
修订前内容 修订后内容
第五十八条 第五十八条
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单 公司召开股东大会，董事会、监事会以
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向 及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
公司提出提案。 东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 时提案的内容。
会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明 除前款规定的情形外，召集人在发出股
的提案或增加新的提案。 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
股东大会通知及补充通知中未列明或不符 中已列明的提案或增加新的提案。
合本章程第五十七条规定的提案，股东大会不得 股东大会通知及补充通知中未列明或不
修订前内容 修订后内容
进行表决并作出决议。 符合本章程第五十七条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。
在发生本章程规定的恶意收购的情况
下，收购方及/或其一致行动人向公司股东大
会提出关于出售公司资产或购买资产的相关
议案时，应在议案中对于出售或购买资产的
基本情况（包括但不限于此次交易的背景、
交易各方当事人名称、交易标的名称、交易
事项等）、定价方式及其合理性、交易各方的
基本情况、交易对方与收购方的关联关系、
出售或购买资产后的后续安排、交易对于公
司持续盈利能力的影响等依法需要披露的事
项作出充分分析与说明，并随提案提交全部
相关材料；构成重大资产重组的，应按照《上
市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、
法规、规范性文件的规定办理。前述提案的
内容应当符合本章程第五十七条的规定。
第八十条 第八十条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
(二)发行公司债券或者其他有价证券及上 (二)发行公司债券或者其他有价证券及
市； 上市；
(三)收购公司股票； (三)收购公司股票；
(四)公司的合并、分立、解散、清算或者变 (四)公司的合并、分立、解散、清算或
更公司形式； 者变更公司形式；
(五)本章程的修改； (五)本章程的修改；
(六)公司在一年内购买、出售资产交易或者 (六)公司在一年内购买、出售资产交易
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
修订前内容 修订后内容
事项； 产 30%的事项；
(七)股权激励计划； (七)股权激励计划；
法律、行政法规和本章程规定的，以及股东 法律、行政法规和本章程规定的，以及
大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
需要以特别决议通过的其他事项。 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
在发生本章程规定的公司恶意收购的情
况下，收购方及/或其一致行动人提交涉及上
述事项以及其他关于关联交易、对外投资（含
委托理财等）、提供财务资助、债权或债务重
组、签订管理方面的合同（含委托经营、受
托经营等）、研究与开发项目的转移、知识产
权许可、董事或监事的罢免等事项的议案时，
应由出席股东大会的非关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的 3/4 以上决议通过，
拟审议事项涉及关联交易时，关联股东应回
避表决。
第九十九条 第九十九条
董事每届任期 3 年，从股东大会选举或更换 董事每届任期 3 年，从股东大会选举或
董事决议通过之日起至该届董事会任期届满时 更换董事决议通过之日起至该届董事会任期止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届 届满时止。董事任期届满，可连选连任。董
满以前，可由股东大会解除其职务。 事在任期届满以前，可由股东大会解除其职
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 务。
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 董事任期届满未及时改选，在改选出的
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 职务。
修订前内容 修订后内容
不得超过公司董事总数的二分之一。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
在发生本章程规定的公司恶意收购的情
况下，恶意收购发生时的当届董事会任期届
满或提前改选时，继任董事会成员候选人中
应至少有二分之一以上为原任董事会成员；
在继任董事会任期未届满的每一年度内的股
东大会上改选董事的总数，不得超过本章程
所规定董事会组成人数的三分之一。
董事会下设的提名委员会负责对所有董
事候选人的提名进行合法合规性审核。提名
董事候选人的提案经董事会提名委员会审核
通过后，方能提交董事会进行审议。在发生
公司恶意收购的情况下，为保证公司及股东
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