证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2021-015
北京科锐国际人力资源股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 22 日以书面方式向全体监事发出
会议通知，会议于 2021 年 2 月 4 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场
方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举张宏伟女士为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
因公司本次激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，18
名激励对象因个人业绩考核未达到优秀，第一个解除限售期对应解除限售系数为80%，导致其已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划》的规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的共计63,160 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.023 元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 182,856,000 股减少至 182,792,840
股，回购总金额为 948,852.68 元。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2020 年 5 月 28 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司<2019
年年度利润分配预案>的议案》，公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 182,287,000
股为基数，向全体股东每 10 股派 1.67 元人民币现金（含税），共分派现金红利
30,441,929.00 元。并于 2020 年 7 月 10 日实施完成。根据《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体情况如下：
P＝P0 -V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。
调整后的限制性股票回购价格： 15.19-0.167=15.023 元/股
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
4.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划》的相
关规定，2019年限制性股票激励计划首次授予部分授予日为2019年12月17日，上市日为2020年1月9日，首次授予的限制性股票的第一个解除限售期已于2021年 1 月 9 日届满，解除限售条件已成就。第一个解除限售期可解除限售的股权激励对象共 57 名，可解除限售的限制性股票数量合计为 867,840 股（实际可解锁限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准），占截至本公告日公司总股本 182,856,000 股的 0.4746%。
表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会
2021 年 2 月 4 日
附件：
张宏伟女士简历
张宏伟女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现
任公司监事会主席、投融资总经理，1999 年毕业于华北电力大学，获得经济学
学士学位；1999 年 9 月至 2003 年 7 月，任国家电网有限公司河北迁安分公司财
务会计；2003 年 7 月至 2004 年 9 月在北京万海投资有限公司担任税价部经理；
2004 年 9 月加入公司以来经任财务主管、财务运营经理、证券事务代表、监事会主席等职位，主持或参与公司改制、IPO 融资上市、国内外投资并购、定向增发、员工股权激励、国企混改、业务伙伴股权合作等多项资本运作，对财务会计、投融资、资本市场运作、公司治理等有深入的研究，目前在公司主要负责公司投融资、证券事务部门管理、投资人及股东管理等工作。自 2014 年 3 月至今担任北京云联咨询有限公司法定代表人和执行董事；自 2017 年 5 月至今担任北京诺世达科技有限公司监事。张宏伟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，张宏伟女士通过北京云联咨询有限公司间接持有公司 49,100 股。
与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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