证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-012
北京科锐国际人力资源股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年4月11日以邮件方式通知全体董事，会议于2019年4月22日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取公司总经理所做的《2018年度总经理工作报告》后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，较好地完成了2018年度经营目标，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。
《2018年度董事会工作报告》详见公司详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事姚宁、赵保东、张伟华分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会述职。《独立董事2018年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
同意董事会编制的2018年度财务决算报告。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
同意董事会编制的2019年度财务预算报告。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2018年度财务报告>的议案》
公司2018年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》（XYZH/2019BJA20263号）。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
6、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经董事会审议，通过公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2018年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构
中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2018年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
独立董事发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
8、审议通过《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了公司《2018年年度报告全文及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司<2018年年度利润分配预案>的议案》
董事会认为，公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司<2019年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
根据公司董事、高级管理人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬和津贴进行调整，调整的具体情况如下：
董事长薪酬税前不高于400万元/年，独立董事津贴税前不高于10万元/年。
总经理薪酬税前不高于410万元/年，副董事长兼任副总经理薪酬税前不高于400万元/年，其他副总经理薪酬税前不高于200万元/年，财务总监/董事会秘书薪酬税前不高于170万元/年。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
独立董事发表了事前认可意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（XYZH/2018BJA20284号）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
13、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》
同意公司及控股子公司2019年度向银行申请合计总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。同时，授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司2019年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
15、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司定于2019年5月28日下午14:30在公司北京办公室会议室召开公司
2018年年度股东大会。
表决情况：9票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见；
3、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见。
特此公告。
