证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-015
中孚信息股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2023 年 3 月 30 日以现场结
合通讯表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过《2022 年度董事会工作报告》
公司 《 2022 年 度董事会 工作报告 》详 见同日发布于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事王贯忠、张国艳、杨蕾分别提交了《独立董事 2022 年度述职
报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理魏东晓所作的《2022 年度总经理工作报告》，认
为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《2022 年度财务决算报告》
董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告
期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）会议审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要
董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成了《2022 年年度报告》及其摘要的编制及审议工作。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）会议审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2022 年的经营情况以及未来发展需要，公司2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，同意公司 2022 年度利润分配预案。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）会议审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）会议审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财
务审计机构。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请融资
授信额度的议案》
根据 2023 年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地
的原则，公司及全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）向银行申请融资授信额度6 亿元人民币。其中，公司向银行申请授信额度 3.2 亿元人民币；中孚安全向银行申请授信额度2.5亿元人民币，南京中孚向银行申请授信额度0.3亿元人民币。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意自股东大会决议起 12 个月内为中孚安全开立的银行承兑汇票、
履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 2.5 亿元的信用担保，为南京中孚开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过0.3亿元的信用担保。担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起至到期日止，履约保函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限至贷款约定还款日止。同时，授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）会议审议通过了《关于计提 2022 年度各项资产减值准备和核销资
产的议案》
董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2022 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在涉嫌利润操纵的情形。本次计提资产减值准备事项和核销资产将减少公司 2022 年度利润总额 12,334,477.86 元。董事会同意公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产事项。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会将于 2023 年 4 月 28 日任期届满，董事会提名委员会对股
东推荐的董事人选进行了资格审查。根据《公司章程》，结合股东推荐意见，经审核，董事会推荐魏东晓、陈志江、孙强、刘海卫为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐魏东晓为公司第六届董事会非
独立董事候选人。
以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐陈志江为公司第六届董事会非
独立董事候选人。
以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐孙强为公司第六届董事会非独
立董事候选人。
以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐刘海卫为公司第六届董事会非
独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行选举。
（十三）会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会将于 2023 年 4 月 28 日任期届满，董事会提名委员会对独
立董事候选人进行了资格审查。根据《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定，公司董事会提名王贯忠、刘灿军、蔡卫忠为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐王贯忠为公司第六届董事会独
立董事候选人。
以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐刘灿军为公司第六届董事会独
立董事候选人。
以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐蔡卫忠为公司第六届董事会独
立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行选举。
（十四）审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 11 名原激
励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权 45,120 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票41,920 股，回购价格为 22.575 元/股，资金来源为公司自有资金。
由于公司未达到规定的业绩考核指标，董事会审议决定注销其因公司层面绩效考核结果导致第三个行权期不能行权的股票期权 579,520 份，回购注销第三个解除限售期不能解除限售的限制性股票 797,120 股，回购价格为 22.575 元/股，资金来源为公司自有资金。
本次合计注销股
查看PDF原文
