证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-070
厦门延江新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本
次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以书面和邮件等方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中，独立董事廖山海委托独立董事常智华表决）。会议采用现场表决的方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定。监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
经审议，公司董事会选举谢继华先生为公司第三届董事会董事长，谢继权先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（谢继华先生、谢继权先生简历详见附件）
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
为规范公司董事会的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门延江新材料股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，选举第三届董事会战略委员会、第三届审计委员会、第三届提名委员会、第三届薪酬与考核委员会等专门委员会的具体成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体名单如下：
1、战略委员会成员：谢继华、谢继权、王颖彬（独立董事），其中，谢继华为主任委员
2、提名委员会成员：王颖彬（独立董事）、常智华（独立董事）、谢继权，其中，王颖彬为主任委员
3、审计委员会成员：常智华（独立董事）、廖山海（独立董事）、谢影秋，其中，常智华为主任委员
4、薪酬与考核委员会成员：廖山海（独立董事）、王颖彬（独立董事）、方和平，其中，廖山海为主任委员
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任谢继华先生为公司总经理、聘任谢继权先生为公司销售副总经理、聘任方和平先生为公司常务副总经理、聘任黄腾先生为公司财务总监、聘任脱等怀先生为公司生产副总经理、聘任俞新先生为公司海外运营副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（谢继华先生、谢继权先生、方和平先生、黄腾先生、脱等怀先生、俞新先生简历详见附件）
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任黄腾先生为公司第三届董事会秘书，同意聘任朱小聘女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（黄腾先生及朱小聘女士简历详见附件）
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量进行调整的议案》
2021 年 4 月 22 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 151,770,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派 6.50 元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每 10
股转增 5 股。该次权益分派已于 2021 年 6 月 7 日实施完毕。根据《第一期限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，首次授予限制性股票的回购价格由 6.52 元/股调整为 3.9133 元/股，首次授予总量
由 1,660,000 股调整为 2,490,000 股；预留授予的限制性股票回购价格由 14.10 元
/股调整为 8.9667 元/股，预留授予总量由 110,000 股调整为 165,000 股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第
一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量进行调整的公告》。
经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
根据公司《激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，原预留授予权益的激励对象程清因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会将对其已获授但未解除限售的 45,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.9667 元/股。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告》。
经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
7、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第二次解除限售条件及预留授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》
根据公司《激励计划（草案）》、《考核管理办法》等相关规定，公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二次解除限售条件及预留授予权益第一次解除限售条件已经成就：首次授予部分符合解除限售条件的人数为 30 人，解除限售数量为 747,000 股；预留授予部分符合解除限售条件的人数为 12 人，解除限售数量为 48,000 股。公司将为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第二次解除限售条件及预留授予权益的第一次解除限售条件成就的公告》。
经表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事方和平、黄腾回避表决。
8、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于，公司第一期限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职不再具备激励资
格，根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销该激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 45,000 股。回购注销完成后，公司注册资本将
由人民币 22,765.50 万元变更为 22,761.00 万元，股份总数将由 22,765.50 万股变
更为 22,761.00 万股。
董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
8、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
附件：第三届董事会相关人员简历
谢继华先生，谢继华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月出
生，厦门大学化学系高分子化学专业学士、东华大学化学纤维系化学纤维专业硕士，具有超过 20 年的行业从业经验。曾任厦门华纶化纤有限公司工艺工程师、晋江舒雅妇幼用品有限公司副总经理、北京倍舒特妇幼用品有限公司副总经理，2000 年加入本公司至今，现任公司董事长兼总经理、上海延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海瑙延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门盛洁执行董事兼总经理、南京延江董事、埃及延江董事、美国延江董事、印度延江董事。
截至本公告日，谢继华先生通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗、上海瑙延共持有公司股份 61,523,273 股，占公司总股本的 26.5837%。谢继华先生与谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
谢继权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，毕业于福
建林学院制浆造纸专业，具有超过 20 年的行业从业经验。曾任永安造纸厂公司职员、永安青水造纸厂厂长。2000 年加入本公司至今，现任公司副董事长、副总经理，厦门和洁执行董事兼总经理、厦门盛洁监事，南京延江董事、美国延江董事。
截至本公告日，谢继权先生通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗、上海瑙延共持有公司股份 30,998,605 股，占公司总股本的 13.6165%。谢继权先生与谢继华先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
谢影秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大专。曾
任厦门东南亚大酒店职员、厦门永冠化学工业有限公司总经理秘书。2000 年加入本公司至今，现任公司董事、南京延江董事、美国延江董事。
截至本公告日，谢影秋女士通过个人证券账户及员工持股平台上海延钗、上海
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