300658 深市 延江股份

                厦门延江新材料股份有限公司                第四届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：300658        证券简称：延江股份        公告编号：2024-054
                厦门延江新材料股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次
会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

  经审议，公司监事会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会监事长。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。（蔡吉祥先生简历详见附件）。

  经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件：

  1、第四届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                          厦门延江新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                2024 年 8 月 16 日


                厦门延江新材料股份有限公司                第四届监事会第一次会议决议的公告

附件：第四届监事会监事长候选人简历

    蔡吉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，具有

超过十年的行业从业经验。本科学历，中级工程师，曾任厦门正新海燕轮胎
有限公司研发技术员。现任厦门延江新材料股份有限公司研发部无纺布项目
经理、监事。

  截至本公告日，蔡吉祥先生持有公司股份 127,557 股，占公司总股本的0.04%。蔡吉祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。