300656 深市 民德电子

证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2021-108

                  深圳市民德电子科技股份有限公司

                2021 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午15:00开始。

  网络投票时间：2021年11月12日

  （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月12日上午
        9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月12日
        9:15-15:00。

  3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
  室。

  4、股权登记日：2021年11月5日。

  5、会议主持人：董事长许文焕先生。

  6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况


  （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司股份数65,429,157股，占公司总股本的比例为54.6199%。其中：

  1、通过现场投票的股东6人，代表股份64,086,955股，占公司总股本的53.4994%。
  2、通过网络投票的股东3人，代表股份1,342,202股，占公司总股本的1.1205％。

  3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
      独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共3人，代表股份1,342,202
      股，占公司总股份1.1205%。其中：通过网络投票的股东3人，代表股份1,342,202
      股，占公司总股份1.1205%。

  （二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事张波先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

    （一）、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意65,429,157股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意1,342,202股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。四、律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、 律师姓名：刘从珍、许家辉

  3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

  （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；

  （二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                              深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2021年11月12日