证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-056
苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已
通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2018年5月16日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相
关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2018年6月12日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先
生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2018年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为2018年6月11日下午15:00至2018年6月12日下午15:00期间的任意时间。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份数50,992,790股，占公司股份总数的57.1367%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数44,125,371股，占公司股份总数的49.4419%；通过网络投票的股东共
5人，代表股份数6,867,419股，占公司股份总数的7.6949%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第一届董事会第二十三次会议提请审议的以下13项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：
1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.02发行规模
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.03票面金额和发行价格
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.04可转债存续期限
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.05债券利率
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.06付息的期限和方式
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.07转股期限
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.08转股价格的确定及其调整
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.09转股价格向下修正
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.10转股股数确定方式
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意231,383股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8705%；反对300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.11赎回条款
表决结果：同意50,992,490股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
