苏州晶瑞化学股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下称“公司”）于2015年10月30日上午10:00在公
司二楼会议室召开2015年第三次临时股东大会。参加本次会议的股东共计31名，代表
公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的相关中介机构人员出席了本次会议，会议由公司董事长吴天舒先生主持。
与会股东经过充分的讨论，以记名投票的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案
的议案》
关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案具体如下：1、首次公开发行股票的类型及面值
本次公开发行股票的类型为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反
对0股。
2、发行数量
本次公开发行股票的数量为不超过 2206.25万股（以中国证监会核定数额为准）。
若所筹资金超过预计募集资金数额，将用于补充运营资金。
获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反
对0股。
3、定价方式及发行价格
本次公开发行股票将通过向询价对象进行初步询价，由公司与保荐机构根据初步询价结果共同协商确定发行价格或中国证监会核准的其他方式确定发行价格。
2-3-1
获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反
对0股。
4、发行对象
本次公开发行股票的发行对象为符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。
获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反
对0股。
5、上市地点
本次公开发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。
获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反
对0股。
6、发行方式和发行时间
本次发行股票采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式，在中国证监会核准本次发行后的12个月内发行。
获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反
对0股。
7、决议有效期
本次发行上市决议的有效期为自股东大会审议通过之日起2年。
获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对
0股。
公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关议案须经中国
证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》
2-3-2
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
反对0股。
三、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集
资金投向的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
反对0股。
四、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司股东未来三年（2015-2017）分红回报规划>的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
反对0股。
五、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司长期回报规划>的议案》 该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
六、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司稳定股价的预案>的议案》 该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，反对0股。
七、审议通过《关于出具<关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺>的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
反对0股。
八、审议通过《关于2012年1月1日至2015年6月30日财务报告和合并财务报告
的议案》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
反对0股。
九、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票上市完成前滚存利润
分配方案的议案》
2-3-3
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
反对0股。
十、审议通过《<公司章程>（草案）》
该议案获得同意6,618.7435万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，
反对0股。
（以下无正文）
2-3-4
（本页无正文，为苏州晶瑞化学股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议之签字盖
章页）
股东签字/盖章：
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表(签字)：
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表(签字)：
2-3-5
2-3-6
2-3-7
2-3-8
2-3-9
