证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2022-009
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 17 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021 年年度报告》
和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
独立董事对公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 211,875,580 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事任志鸿先生、任伦
先生、张学军先生、张立杰先生对该议案回避表决。
10、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年年度报告
第四节第七部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
19、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
查看PDF原文
