联系客服

300653 深市 正海生物


首页 公告 正海生物:董事会决议公告

正海生物:董事会决议公告

公告日期:2022-03-01

正海生物:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

                                                                                董事会决议公告

  证券代码:300653        证券简称:正海生物        公告编号:2022-006

            烟台正海生物科技股份有限公司

          第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次

 会议于 2022 年 2 月 28 日 9:30 以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2022 年 2

 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出,本次会议应参会董事 9 人,实参会董

 事 9 人,其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人,分别为董群、沙树壮、许

 卉、宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持,监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总
 经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司
 法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事研究,会议审议通过了如下决议:

    1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占

 出席董事总票数的 100%,表决通过。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的 《2021 年度董事会工

 作报告》。

    2、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案

    公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》,总结了公司 2021


                                                                              董事会决议公告

年度重点工作完成情况,同时对 2022 年度的重点工作进行部署。

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    3、关于公司 2021年年度报告全文及其摘要的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的 《2021 年年度报告》
和《2021 年年度报告摘要》。

    4、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的 《2021 年度独立董事
述职报告》。

    5、关于公司 2021年度财务决算报告的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的 《2021 年度财务决算
报告》。

    6、关于公司 2021年度利润分配预案的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。


                                                                              董事会决议公告

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    7、关于公司 2021年度内部控制自我评价报告的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021 年度内部控
制自我评价报告》。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    8、关于公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    9、关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。
    10、关于修订《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

    关联董事沙树壮先生、赵丽女士回避了表决,其余 7 名董事参加表决。


                                                                              董事会决议公告

    经与会董事表决,同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席并有表决权董事总票数的 100%,表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《高级管理人员薪酬与考核方案》。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

    12、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案

    经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%,表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。

                                        烟台正海生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 3 月 1 日

[点击查看PDF原文]