董事会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2022-006
烟台正海生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2022 年 2 月 28 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2
月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董
事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人，分别为董群、沙树壮、许
卉、宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总
经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的 《2021 年度董事会工
作报告》。
2、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，总结了公司 2021
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年度重点工作完成情况，同时对 2022 年度的重点工作进行部署。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
3、关于公司 2021年年度报告全文及其摘要的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的 《2021 年年度报告》
和《2021 年年度报告摘要》。
4、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的 《2021 年度独立董事
述职报告》。
5、关于公司 2021年度财务决算报告的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的 《2021 年度财务决算
报告》。
6、关于公司 2021年度利润分配预案的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
董事会决议公告
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
7、关于公司 2021年度内部控制自我评价报告的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
8、关于公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
9、关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。
10、关于修订《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
关联董事沙树壮先生、赵丽女士回避了表决，其余 7 名董事参加表决。
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经与会董事表决，同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席并有表决权董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《高级管理人员薪酬与考核方案》。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
12、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 1 日
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