300653 深市 正海生物

                                                          变更注册资本并修订《公司章程》的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2022-009

            烟台正海生物科技股份有限公司

      关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日

 召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章
 程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修
 订，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、 注册资本变更情况

    2022 年 2 月28 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021

 年度利润分配预案的议案》。公司 2021 年年度利润分配方案为：以 2021 年 12

 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人

 民币 8.80 元（含税），共派发现金红利人民币 105,600,000 元（含税），同时以资

 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 60,000,000 股。

    鉴于上述事项，公司总股本由 120,000,000 股变更为 180,000,000 股，注册资

 本由人民币 120,000,000 元变更为 180,000,000 元。

    二、修订《公司章程》部分条款情况

    根据公司注册资本变更和有关法律规定，需对《公司章程》部分条款进行修
 订，具体修订内容如下：


                                                        变更注册资本并修订《公司章程》的公告

            修订前                            修订后

第五条  公司注册资本为人民币 12,000 第五条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。                            18,000 万元。

第 十 七条 公司注册 资本 为人民币  第 十七条 公司注册资本为人民币
12,000 万元，股份总数为 12,000 万股， 18,000 万元，股份总数为 18,000 万股，
全部为普通股，每股面值 1 元人民币。 全部为普通股，每股面值 1 元人民币。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    三、授权事宜

    本次修订《公司章程》尚需公司股东大会审议通过，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关管理人员向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
    特此公告。

                                        烟台正海生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 3 月 1 日