300653 深市 正海生物

                                                                      董事会完成换届选举的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2021-039

            烟台正海生物科技股份有限公司

            关于董事会完成换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会换届选举情况

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召

 开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三
 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
 事会独立董事候选人的议案》，同意提名王涛先生、Qun Dong 女士、张超先生、 沙树壮先生、姜卫国先生、赵丽女士 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名许卉女士、宋希亮先生、张兰丁先生 3 人为公司第三届董事会独立董事
 候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于

 2021 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届

 选举的公告》。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交
 易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止
 任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事
 会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独
 立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、部分董事换届选举离任情况

    公司第二届董事会独立董事刘海英女士、马冠生先生和孙考祥先生在任期届


                                                                    董事会完成换届选举的公告

满后不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘海英女士、马冠生先生和孙考祥先生未持有公司股份。

  公司对刘海英女士、马冠生先生、孙考祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                        烟台正海生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 4 月 29 日