杭州雷迪克节能科技股份有限公司
公司章程修订对照表
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月23
日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司的 实际情况拟对《公司章程》中的条款进行修订，具体修订对照表如下：
条款 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第 六 公司的注册资本为人民币 8,800 公司的注册资本为人民币94,080,115元。条 万元。
第 十 公司股份总数为 8,800 万股，公 公司股份总数为 94,080,115 股，公司的
九条 司的股本结构为普通股8,800万 股本结构为普通股 94,080,115 股。
股。
第 四 公司下列对外担保行为，须董事 公司下列对外担保行为，须董事会审议通十 一 会审议通过后提交股东大会审 过后提交股东大会审议通过：
条 议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
（一）单笔担保额超过公司最近 计净资产 10％的担保；
一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及其控股子公司提供的担保总
（二）公司及其控股子公司的对 额，达到或超过公司最近一期经审计净资
外担保总额，达到或超过公司最 产 50％以后提供的任何担保；
近一期经审计净资产 50％以后 （三）公司的对外担保总额，达到或超过
提供的任何担保； 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
（三）公司的对外担保总额，达 任何担保；
到或超过最近一期经审计总资 （四）为资产负债率超过 70％的担保对象
产的 30%以后提供的任何担保； 提供的担保（以被担保对象最近一年经审
（四）为资产负债率超过 70％的 计的财务报表或最近一期财务报表数据
担保对象提供的担保； 孰高为准）；
（五）连续十二个月内担保金额 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
超过公司最近一期经审计总资 最近一期经审计总资产的 30％；
产的 30％； （六）连续十二个月内担保金额超过公司
（六）连续十二个月内担保金额 最近一期经审计净资产的 50％且绝对金
超过公司最近一期经审计净资 额超过 5000 万元；
产的 50％且绝对金额超过 3000 （七）对股东、实际控制人及其关联方提
万元； 供的担保；
（七）对股东、实际控制人及其 （八）中国证券监督管理委员会、深圳证
关联方提供的担保； 券交易所规定或者公司章程规定的其他
（八）中国证券监督管理委员 担保情形。
会、深圳证券交易所规定或者公 董事会审议担保事项时，必须经出席董事
司章程规定的其他担保情形。 会会议的三分之二以上董事审议同意。股
董事会审议担保事项时，必须经 东大会审议前款第（五）项担保事项时，
出席董事会会议的三分之二以 必须经出席会议的股东所持表决权的三
上董事审议同意。股东大会审议 分之二以上通过。
前款第（五）项担保事项时，必 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
须经出席会议的股东所持表决 关联方提供的担保议案时，该股东或者受
权的三分之二以上通过。 该实际控制人支配的股东，不得参与该项
股东大会在审议为股东、实际控 表决，该项表决由出席股东大会的其他股
制人及其关联方提供的担保议 东所持表决权的半数以上通过。
案时，该股东或者受该实际控制
人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以
上通过。
第 四 监事会或股东决定自行召集股 监事会或股东决定自行召集股东大会的，十 九 东大会的，须书面通知董事会， 须书面通知董事会，同时向公司所在地中
条 同时向公司所在地中国证监会 国证监会派出机构和证券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。 在发出股东大会通知至股东大会结束当
在作出股东大会决议前，召集股 日期间，召集股东的持股比例不得低于
东持股比例不得低于百分之十。 10%。
第 五 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
十 五 （一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议期限；
条 期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提 （三）以明显的文字说明：全体普通股股
案； 东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
（三）以明显的文字说明：全体 出席股东大会，并可以书面委托代理人出
股东均有权出席股东大会，并可 席会议和参加表决，该股东代理人不必是
以书面委托代理人出席会议和 公司的股东；
参加表决，该股东代理人不必是 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
公司的股东； 日；
（四）有权出席股东大会股东的 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股权登记日； （六）网络表决的时间及表决程序。
（五）会务常设联系人姓名，电 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
话号码； 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
（六）网络表决的时间及表决程 的事项需要独立董事发表意见的，发布股
序。 东大会通知或补充通知时将同时披露独
股东大会通知和补充通知中应 立董事的意见及理由。
当充分、完整披露所有提案的全 股东大会采用网络方式的，应当在股东大
部具体内容。拟讨论的事项需要 会通知中明确载明网络方式的表决时间
独立董事发表意见的，发布股东 及表决程序。具体的表决时间和表决程序
大会通知或补充通知时将同时 按深圳证券交易所关于网络投票的相关
披露独立董事的意见及理由。 规定执行。
股东大会采用网络方式的，应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
在股东大会通知中明确载明网 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
络方式的表决时间及表决程序。 不得变更。
股东大会网络方式投票的开始
时间，不得早于现场股东大会召
开前一日下午 3：00，并不得迟
于现场股东大会召开当日上午
9：30，其结束时间不得早于现
场股东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于 7 个工作日。股
权登记日一旦确认，不得变更。
第 五 股东大会拟讨论董事、监事候选 股东大会拟讨论董事、监事候选事项的，十 六 事项的，股东大会通知中将充分 股东大会通知中将充分披露董事、监事候
条 披露董事、监事候选人的详细资 选人的详细资料，至少包括以下内容：
料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历（其中应当特
（一）教育背景、工作经历、兼 别说明在持有公司 5%以上有表决权股份
职等个人情况； 的股东、实际控制人及关联方单位的工作
（二）与本公司或本公司的控股 情况）、兼职等个人情况；
股东及实际控制人是否存在关 （二）与本公司或本公司的控股股东及实
联关系； 际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份
（三）披露持有本公司股份数 的股东及公司其他董事、监事和高级管理
量； 人员是否存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其 （三）披露持有本公司股份数量；
他有关部门的处罚和证券交易 （四）是否存在《规范运作指引》规定的，
所惩戒。 不得提名担任上市公司董事、监事和高级
除采取累积投票制选举董事、监 管理人员的情形；
事外，每位董事、监事候选人应 （五）是否受过中国证监会及其他有关部
当以单项提案提出。 门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第 五 股权登记日登记在册的所有股 股权登记日登记在册的所有普通股股东十 九 东或其代理人，均有权出席股东 （含表决权恢复的优先股股东）或其代理
条 大会。并依照有关法律、法规及 人，均有权出席股东大会。并依照有关法
本章程行使表决权。 律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托
可以委托代理人代为出席和表 代理人代为出席和表决。
决。
第 七 股东（包括股东代理人）以其所 股东（包括股东代理人）以其所代表的有十 八 代表的有表决权的股份数额行 表决权的股份数额行使表决权，每一股份
条 使表决权，每一股份享有一票表 享有一票表决权。
决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
公司持有的本公司股份没有表 部分股份不计入出席股东大会有表决权
决权，且该部分股份不计入出席 的股份总数。
股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
董事会、独立董事和符合相关规 决权股份的股东等主体可以作为征集人，
定条件的股东可以征集股东投 自行或者委托证券公司、证券服务机构，
票权。 公开请求公司股东委托其代为出席股东
大会，并代为行使提案权、表决权等股东
权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应
当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
查看PDF原文
