杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年11月1日在公司会议室召开，全体董事参加，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长沈仁荣召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，审议通过了关于公司首次公开发行股票并上市相关的以下决议：
1、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的
议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板
上市相关事宜的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于制定<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于募集资金专户存储安排的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于审核确认公司近三年一期关联交易的议案》；
表决结果：同意3票（沈仁荣、於彩君、朱百坚、韩国庆回避表决），反对
0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》：
10.1审议通过《股东大会议事规则（上市修订本）》；
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.2审议通过《董事会议事规则（上市修订本）》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.3审议通过《独立董事工作制度（上市修订本）》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.4审议通过《关联交易决策制度（上市修订本）》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.5审议通过《重大投资和交易决策制度（上市修订本）》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.6审议通过《对外担保管理制度（上市修订本）》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.7审议通过《董事会秘书工作规则（上市修订本）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司近三年一期财务报告和内部控制报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司未来分红回报规划的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于<公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司
股价预案>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于<公开发行摊薄即期回报的填补回报具体措施>的议
案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
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（本页为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页，无正文。）
董事签署：
（沈仁荣） （於彩君） （韩国庆） （朱百坚）
（马钧） （沈晖） （周国良）
年 月 日
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