证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2022-019
杭州园林设计院股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2022 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2022 年 12
月 12 日上午 10:00 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
（一）审议通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事
会提名吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、高艳女士、李永红女士、童存志先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
公司第五届董事会自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期
三年。根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事
会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对第五届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（二）审议通过了《关于推选公司第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名包志毅先生、于友达先生、沈雨先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会进行选举。
鉴于包志毅先生、沈雨先生自2017年7月19日至今一直担任公司独立董事，因此第五届董事会独立董事候选人包志毅先生、沈雨先生的任期自公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 7 月 18 日止。于友达先生的任期
自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对第五届董事会独立董事候选人分别逐项表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开杭州园林设计院股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日
附件：
一、 非独立董事候选人简历
吕明华：男，中国国籍，无境外居留权，1960 年 8 月出生，本科学历，正高
级工程师。1984 年 5 月至 1989 年 3 月任杭州园林设计院设计师，1989 年 3 月至
1992 年 5 月任杭州园林设计院设计分部经理，1992 年 5 月至 1998 年 1 月任杭州
园林设计院计经室主任，1998 年 1 月至 2001 年 11 月任杭州园林设计院副院长，
2001 年 11 月至 2011 年 2 月任杭州园林设计院有限公司董事、副总经理。2011
年 2 月至 2014 年 11 月任杭州园林设计院股份有限公司董事、副总经理，2014 年
12 月至 2019 年 12 月任公司董事、总经理，2019 年 12 月至今任公司董事长、总
经理。
截至本公告日，吕明华先生直接持有公司股份 8,517,758 股，通过云南园展企业管理有限公司持有公司股份 160,000 股，合计持有公司股份 8,677,758 股，为公司实际控制人。同时，吕明华先生与公司股东何韦先生、葛荣先生、高艳女士、李永红女士、童存志先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
何韦：男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 3 月出生，本科学历，高级工
程师。1986 年 10 月至 1998 年 2 月任杭州市园林建设处主任，1998 年 2 月至 2001
年 11 月任杭州园林设计院院长，2001 年 11 月至 2011 年 2 月任杭州园林设计院
有限公司董事长、总经理，2011 年 2 月至 2014 年 11 月任杭州园林设计院股份有
限公司董事长、总经理，2014 年 12 月至 2019 年任公司董事长，2019 年 12 月至
今任公司董事。
截至本公告日，何韦先生直接持有公司股份 9,576,339 股，通过云南园展企业管理有限公司持有公司股份 160,000 股，合计持有公司股份 9,736,339 股，为公司实际控制人。同时，何韦先生与公司股东吕明华先生、葛荣先生、高艳女士、李永红女士、童存志先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法
院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
葛荣：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年 11 月出生，本科学历，教授
级高级工程师。1989 年 6 月至 1999 年 1 月任杭州园林设计院设计师，1999 年 2
月至 2001 年 10 月任杭州园林设计院设计一分部经理，2001 年 11 月至 2011 年 2
月任杭园有限董事、总建筑师、设计一分部经理， 2011 年 2 月至 2013 年 3 月任
杭州园林设计院董事、总建筑师、设计一分部经理，2013 年 3 月至 2014 年 11 月
任杭州园林设计院股份有限公司董事、总建筑师、建筑设计所所长，2014 年 12月至 2015 年 10 月任杭州园林设计院股份有限公司董事、董事会秘书、总建筑师、
建筑设计所所长，2015 年 10 月至 2017 年 6 月任公司董事、董事会秘书、总建筑
师、建筑设计研究院院长，2017 年 7 月至 2017 年 10 月任公司董事、总建筑师、
建筑设计研究院院长。2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、生态环境集团总经理。2020 年 6 月至今兼任云南园展企业管理有限公司董事、总经理。
截至本公告日，葛荣先生直接持有公司股份 10,768,622 股，通过云南园展企业管理有限公司持有公司股份 160,000 股，合计持有公司股份 10,928,622 股，为公司实际控制人。同时，葛荣先生与公司股东何韦先生、吕明华先生、高艳女士、李永红女士、童存志先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
高艳：女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，本科学历，教授
级高级工程师。1988 年 7 月至 2001 年 11 月任杭州园林设计院设计师，2001 年
11 月至 2011 年 2 月任杭州园林设计院有限公司副总工程师、设计六分部经理。
2011 年 2 月至 2013 年 3 月任杭州园林设计院股份有限公司董事、副总工程师、
设计六分部经理，2013 年 3 月至 2014 年 11 月任杭州园林设计院股份有限公司董
事、副总工程师、园林规划设计五所所长，2014 年 12 月至 2017 年 10 月任公司
董事、副总经理，2017 年 11 月至 2019 年 12 月任公司董事、副总经理。2019 年
12 月至今任公司董事。
截至本公告日，高艳女士直接持有公司股份 2,310,000 股，为公司实际控制人。同时，高艳女士与公司股东吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、李永红女士、童存志先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
李永红：女,中国国籍,无境外居留权,1969 年出生,硕士学历,教授级高级工程
师。1998 年
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