300649 深市 杭州园林

    证券代码：300649      证券简称：杭州园林      公告编号：2021-025

              杭州园林设计院股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

      2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
  大会于 2021 年 8 月 9 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2
  号楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
  其中：

      （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 14:30；

      （2）网络投票时间：2021 年 8 月 9 日。

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 9
  日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 9 日
  上午 9:15 至 2021 年 8 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

      本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和
  召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
  市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况


  1、股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 70,038,500 股，占上市公司总
股份的 54.7176％。

  其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 70,038,400 股，占上市公司总
股份的 54.7175％。

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 25,558,500 股，占上市公司总
股份的 19.9676％。

  其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 25,558,400 股，占上市公司总
股份的 19.9675％。

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
  3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
议案 1.00 关于《补选公司独立董事》的议案
总表决情况：

  同意 70,038,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 25,558,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见


  公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、仇烨律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。
五、备查文件

  1、《 杭州园林设计院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
  2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                          杭州园林设计院股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 8 月 9 日