证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2021-010
杭州园林设计院股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2021 年 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2021 年 4 月
22 日下午 14：00 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕
明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公
司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
（一）审议通过了关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案；
会议审议了《公司董事会 2020 年度工作报告》，2020 年公司董事会切实履
行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，公
司管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要
工作，使公司保持了持续稳定的发展。
公司独立董事包志毅、徐旭青、沈雨分别向董事会提交了《独立董事 2020 年
度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度
述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了关于《公司总经理 2020 年度工作报告》的议案；
董事会认真听取了总经理吕明华先生所作《公司总经理 2020 年度工作报告》，认为 2020 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2020 年度经营目标。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（三）审议通过了关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案；
2020 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，报告如下：
2020 年度公司共实现营业收入 806,344,385.74 元，同比下降 2.62%；营业利
润58,270,220.60元，同比下降21.92%；净利润50,303,818.01元，同比下降24.59%。资产总额 1,275,656,938.58 元，其中流动资产 1,042,663,359.69 元，非流动资产232,993,578.89 元。负债总额 828,889,490.05 元，所有者权益总额 446,767,448.53元。
以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会认为公司的资产负债率、利润率、现金流量等各项关键指标仍保持良好，资产结构也较合理。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020 年的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了关于《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案；
公司全体董事和高级管理人员对 2020 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
经审议，董事会认为：《公司 2020 年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司 2020 年度报告及其摘要等相关内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案；
公司全体董事和高级管理人员对 2021 年第一季度报告做出了保证，并出具了公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
经审议，董事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（六）审议通过了关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案；
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：
结合公司 2020 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2020 年度利润分
配预案为：以截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 128,000,000.00 股为基数
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 10,240,000.00 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经
营发展需要，滚存至以后年度分配，本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司独立董事和监事会亦分别对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见和审核意见。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会所发表的意见详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关信息。。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（八）审议通过了关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方
案》的议案；
董事会薪酬考核委员会根据公司《薪金实施细则》制定了 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案：在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬根据上述人员工作内容与强度、个人能力、加入公司年限、同行业平均工资水平等因素综合确定，绩效薪酬根据绩效考核结果确定；独立董事领取独立董事津贴，2021年津贴标准为 8 万元整（税前）/人，按月发放，对于独立董事因参加公司会议等实际发生的费用予以报销；公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬管理委员会根据公司职工代表大会审议通过的《薪金实施细则》制定后报董事会批准，其余未担任高级管理人员的任职董事、监事和其他核心人员薪酬根据其与公司签订的劳动合同相关条款执行。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了关于《公司 2021 年度申请银行综合授信额度》的议案；
根据 2021 年经营发展的需要，公司拟在 2021 年度向银行申请总额不超过
人民币 10 亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），上述授信有效期自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
该授信额度在授权期限内可循环使用，授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案在公司董事会审议通过后，董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司总经理或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了关于《核销坏账》的议案；
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，对公司及下属分公司截止 2020 年 12月 31 日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收款项金额共计1,610,700.00 元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。
公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司 2020 年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（十一）审议通过了关于《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年
度日常关联交易预计》的议案；
为进一步发挥公司关联方之间的协同效应，根据公司经营发展需要，2021年度公司拟与颉丸动漫文化传播（上海）有限公司（以下简称“颉丸动漫”）发生方案策划服务、房屋租赁等日常关联交易事项，预计 2021 年度日常关联交易额度合计不超过 3,000,000.00 元。2021 年度公司拟与杭州万林数链科技服务有限公司（以下简称“万林数链”）发生无人机飞行服务等日常关联交易事项，预
计 2021 年度日常关联交易额度合计不超过 500,000.00 元。2020 年度公司与关
联方颉丸动漫实际累计发生的日常关联交易为 120,000.00 元，公司与关联方万林数链尚未发生关联交易。
公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 10
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