股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2019-114
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，现将相关内容公告如下：
一、交易概述
公司拟使用自筹资金不超过人民币5,000万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过“招拍挂”方式购买位于深圳市龙岗区宝龙街道范围内，土地面积约为5,472.34平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司未来扩建或新建项目储备用地，有利于推动公司持续发展。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
二、交易对方基本情况
本次购买土地使用权的出让方：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局。
三、交易标的基本情况
本次拟购买土地使用权地块位于深圳市龙岗区宝龙街道范围内，该土地用途为工业用地，土地出让年限为20年（最终年限以实际出让文件为准），土地面积约为5,472.34平方米（最终面积以实际出让文件为准）。本次拟购买土地使用权地块竞拍价格预计不超过人民币5,000万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）。截至目前，公司还未与相关部门签署任何协议，该土地使用权地块将作为公司未来扩建或新建项目储备用地。
四、本次购买土地使用权的目的及对公司的影响
公司本次拟购买的土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权主要是作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的场地，有利于推动公司的持续发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟购买位于深圳市龙岗区宝龙街道范围内，土地面积约为 5,472.34 平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司未来扩建或新建项目储备用地。该事项有利于推动公司持续发展，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司上述购买土地使用权事项。
六、独立董事的意见
独立董事认为：公司本次拟购买的土地使用权主要作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的场地，有利于推动公司持续发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司根据《公司章程》等相关规定，履行了适当的决策审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司购买土地使用权事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 30 日
