证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2021-027
江苏正丹化学工业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 4 月 14
日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会同意公司拟定的 2020 年度利润分配预案，即：以未来实施
利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税）,不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一年度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，且整体内部控制体系运行良好，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施期限，是公司根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，未实质
改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次调整部分募投项目实施期限事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名董金才先生、王立俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
11.1 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名董金才先生为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人；
11.2 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王立俊先生为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投
票表决。
12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日
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