300639 深市 凯普生物

证券代码：300639            证券简称：凯普生物            公告编号：2022-089
          广东凯普生物科技股份有限公司

关于增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告
  广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日
召开公司第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务，并修订《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则》《广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关条款。相关修订对照情况具体如下：

    一、《广东凯普生物科技股份有限公司章程》修订对照表

 序号                修改前                              修改后

  1  第八条 董事长为公司的法定代表人。  第八条 总经理为公司的法定代表人。

      第七十一条 股东大会由董事长主持。董  第七十一条 股东大会由董事长主持。
      事长不能履行职务或不履行职务时，由  董事长不能履行职务或不履行职务时，
      半数以上董事共同推举的一名董事主  由副董事长主持，副董事长不能履行职
      持。                                务或者不履行职务时，由半数以上董事
      监事会自行召集的股东大会，由监事会  共同推举的一名董事主持。

      主席主持。监事会主席不能履行职务或  监事会自行召集的股东大会，由监事会
      不履行职务时，由半数以上监事共同推  主席主持。监事会主席不能履行职务或
  2  举的一名监事主持。                  不履行职务时，由半数以上监事共同推
      股东自行召集的股东大会，由召集人推  举的一名监事主持。

      举代表主持。                        股东自行召集的股东大会，由召集人推
      召开股东大会时，会议主持人违反议事  举代表主持。

      规则使股东大会无法继续进行的，经现  召开股东大会时，会议主持人违反议事
      场出席股东大会有表决权过半数的股东  规则使股东大会无法继续进行的，经现
      同意，股东大会可推举一人担任会议主  场出席股东大会有表决权过半数的股
      持人，继续开会。                    东同意，股东大会可推举一人担任会议


                                          主持人，继续开会。

      第一百一十九条 董事会设董事长 1 人， 第一百一十九条 董事会设董事长1人，
 3  董事长由董事会以全体董事的过半数选  副董事长 1 人，董事长和副董事长分别
      举产生。                            由董事会以全体董事的过半数选举产
                                          生。

      第一百二十一条 董事长不能履行职务  第一百二十一条 公司副董事长协助董
      或者不履行职务的，由半数以上董事共  事长工作，董事长不能履行职务或者不
 4  同推举一名董事履行职务。            履行职务的，由副董事长履行职务；副
                                          董事长不能履行职务或者不履行职务
                                          的，由半数以上董事共同推举一名董事
                                          履行职务。

  二、《广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

序号                修改前                              修改后

      第三十三条 股东大会由董事长主持。董  第三十三条 股东大会由董事长主持。
      事长不能履行职务或不履行职务时，由  董事长不能履行职务或不履行职务时，
      半数以上董事共同推举的一名董事主  由副董事长履行职务；副董事长不能履
      持。                                行职务或者不履行职务的，由半数以上
      监事会自行召集的股东大会，由监事会  董事共同推举的一名董事主持。

      主席主持。监事会主席不能履行职务或  监事会自行召集的股东大会，由监事会
      不履行职务时，由半数以上监事共同推  主席主持。监事会主席不能履行职务或
      举的一名监事主持。                  不履行职务时，由半数以上监事共同推
 1                                        举的一名监事主持。

      股东自行召集的股东大会，由召集人推

      举代表主持。                        股东自行召集的股东大会，由召集人推
      召开股东大会时，会议主持人违反议事  举代表主持。

      规则使股东大会无法继续进行的，经现  召开股东大会时，会议主持人违反议事
      场出席股东大会有表决权过半数的股东  规则使股东大会无法继续进行的，经现
      同意，股东大会可推举一人担任会议主  场出席股东大会有表决权过半数的股
      持人，继续开会。                    东同意，股东大会可推举一人担任会议
                                          主持人，继续开会。

  三、《广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表


 序号                修改前                              修改后

      第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独  第三条 董事会由 9 名董事组成，其中
      立董事 3 人。董事会设董事长 1 名。董  独立董事 3 人。董事会设董事长 1 名、
      事长由全体董事的过半数选举产生。    副董事长 1 名。董事长和副董事长分别
      董事为自然人，无需持有公司股份。公司  由全体董事的过半数选举产生。

  1

      全体董事根据法律、行政法规、部门规章  董事为自然人，无需持有公司股份。公
      和《公司章程》的规定对公司负有忠实义  司全体董事根据法律、行政法规、部门
      务和勤勉业务。                      规章和《公司章程》的规定对公司负有
                                            忠实义务和勤勉业务。

      第十二条 董事长不能履行职务或者不  第十二条 公司副董事长协助董事长工
      履行职务的，由半数以上董事共同推举  作，董事长不能履行职务或者不履行职
  2  的一名董事履行。                    务的，由副董事长履行职务；副董事长
                                            不能履行职务或者不履行职务的，由半
                                            数以上董事共同推举一名董事履行职
                                            务。

      第十四条 董事会会议由董事长召集和  第十四条 董事会会议由董事长召集和
      主持；董事长不能履行职务或者不履行  主持；董事长不能履行职务或者不履行
  3  职务的，由半数以上董事共同推举一名  职务的，由副董事长履行职务；副董事
      董事召集和主持。                    长不能履行职务或者不履行职务的，由
                                            半数以上董事共同推举一名董事召集
                                            和主持。

  除上述修订的条款外，上述制度中的其他条款内容不变。上述制度的修订尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东所持三分之二以上表决权通过。

                              广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                      二○二二年八月十六日