300639 深市 凯普生物

广东凯普生物科技股份有限公司                                                      章程修正案

          广东凯普生物科技股份有限公司

                    章程修正案

  广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12
日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订如下：

  1、原《公司章程》第八条 董事长为公司的法定代表人。

  修改为：第八条 总经理为公司的法定代表人。

  2、原《公司章程》第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

  修改为：第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数

广东凯普生物科技股份有限公司                                                      章程修正案

以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

  3、原《公司章程》第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。

  修改为：第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和
副董事长分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  4、原《公司章程》第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  修改为：第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  原《公司章程》未涉及条款仍然有效。

                                        广东凯普生物科技股份有限公司
                                              2022 年 8 月 12 日