300639 深市 凯普生物

  证券代码：300639        证券简称：凯普生物          公告编号：2021-106

              广东凯普生物科技股份有限公司

            第四届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

  广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021
年 10 月 13 日 11:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公
司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司购买经营用房的议案》；

  公司控股子公司重庆凯普医学检验所有限公司拟以自有资金 1,174.03 万元人民币向重庆天安数码城有限公司购买其房产。本次交易完成后，公司连续十二个月内购买房产交易金额（含本次交易金额，已剔除最近一次披露连续 12 个月内购买的标的相关的资产累计金额）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上（公司 2020 年度经审计净资产为 2,534,278,275.01 元）。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。特此公告。

                              广东凯普生物科技股份有限公司监事会
                                      二〇二一年十月十四日