300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2021-108
                深圳市广和通无线股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件的方式通知了全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2021 年 10 月 14 日上午 9:30

  （2）会议地点：公司会议室

  （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

  （4）主持人：张天瑜

  （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

  （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、议案一：关于公司 2021 年第三季度报告的议案

  公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  二、议案二：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

  为满足公司正常经营或业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过 3 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    三、备查文件

  1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

                                        深圳市广和通无线股份有限公司
                                                              董事会
                                                二О 二一年十月十六日