300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2021-142
                      深圳市广和通无线股份有限公司

                关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2021
年 12 月 24 日下午 14:30 召开 2021 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    5、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 14:30


    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 24 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。

    8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷 6 栋 A 座 10 楼公司会议室

    二、本次股东大会审议事项

    逐项审议以下议案：

    1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；

    2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（具体内容详见下文“三、提案编码”）；

    3、关于《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；

    4、关于本次交易不构成关联交易的议案；

    5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；

    6、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
    7、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案；

    8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案；

    9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案；

    10、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案；

    11、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案；

    12、关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案；

    13、关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案；

    14、关于批准本次交易相关的审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）的议案；

    15、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；

    16、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

    17、关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案；

    18、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

    19、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；

    20、关于深圳市广和通无线股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东
回报规划的议案；

    21、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；

    22、关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；

    23、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次交易相关事宜的议案。

    上述议案已经第三届董事会第二次、第五次、第八次会议和第三届监事会第
二次、第五次、第八次会议审议通过。公司已分别于 2021 年 7 月 13 日、2021

年 9 月 29 日、2021 年 11 月 27 日将相关公告披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、提案编码

提案                                                                  备注

编码                          提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

 100                            总议案                                √

1.00  关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的        √

                                议案

2.00  关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案        √

2.01                    本次交易的整体方案                          √

                本次发行股份及支付现金购买资产的方案

2.02                    标的资产、交易对方                          √

2.03                    标的资产定价及评估情况                        √

2.04                          交易方式                                √

2.05                    发行股票的种类与面值                          √

2.06                发行方式、发行对象及认购方式                      √

2.07                定价基准日、定价依据及发行价格                    √

2.08                      发行价格调整机制                            √

2.09                          发行数量                                √

2.10                          上市地点                                √

2.11                        锁定期安排                              √

2.12                      过渡期损益安排                            √

2.13                    滚存未分配利润的安排                          √

2.14                        决议的有效期                              √

                      本次募集配套资金的方案

2.15                    发行股票的种类与面值                          √

2.16                          发行方式                                √

2.17                    发行对象及认购方式                          √

2.18                定价基准日、定价依据及发行价格                    √

2.19                      配套募集资金金额                            √

2.20                          发行数量                                √

2.21                          上市地点                                √

2.22                        锁定期安排                              √

2.23    本次发行股份及支付现金购买资产与本次募集配套资金的关系          √

2.24                        募集资金用途                              √

2.25                    滚存未分配利润的安排                          √

2.26                        决议的有效期                              √

3.00  关于《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资        √

      产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案


 4.00              关于本次交易不构成关联交易的议案                    √

 5.00      关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案            √

 6.00  关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议        √

                                  案

 7.00  关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充