300635 深市 中达安

证券代码：300635        证券简称：中达安        公告编号：2021-077
                        中达安股份有限公司

                  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于
2021 年 10 月 26 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2021 年 11 月 5
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，会议由全体监事推选监事黄亮主持。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

  经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

    1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  同意选举黄亮为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            中达安股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 8 日