300635 深市 中达安

证券代码：300635          证券简称：中达安          公告编号：2021-085
                        中达安股份有限公司

                  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已
于 2021 年 12 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议
于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔
主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

  同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  本议案获得全体独立董事的事前认可，独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  同意于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股
东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                        中达安股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 9 日