公司章程修订对照表（2021 年 10 月）
公司拟修订《公司章程》相应条款，章程修订对照表如下：
修订前 修订后
第三十九条 公司的下列担保事项， 第三十九条 公司的下列担保事
应当在董事会审议通过后提交股东大会 项，应当在董事会审议通过后提交股
审议决定： 东大会审议决定：
（一）单笔担保额超过最近一期经 （一）单笔担保额超过最近一期
审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的提 （二）公司及公司控股子公司的
供担保总额，超过最近一期经审计净资 提供担保总额，达到或超过最近一期
产的 50%以后提供的任何担保； 经审计净资产的 50%以后提供的任何
（三）为资产负债率超过 70%的担保 担保；
对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担
（四）连续十二个月内担保金额超 保对象提供的担保；
过公司最近一期经审计净资产的 50％且 （四）连续十二个月内担保金额
绝对金额超过 5000 万元； 超过公司最近一期经审计净资产的
（五）连续十二个月内担保金额超 50％且绝对金额超过 5000 万元；
过公司最近一期经审计总资产的 30％； （五）连续十二个月内担保金额
（六）对股东、实际控制人及其关 超过公司最近一期经审计总资产的
联人提供的担保； 30％；
（七）相关法律、法规或规范性文 （六）对股东、实际控制人及其
件规定或本章程规定的其他担保情形。 关联人提供的担保；
公司股东大会审议本章程第三十九 （七）相关法律、法规或规范性
条第（五）项担保事项时须经出席股东 文件规定或本章程规定的其他担保情大会的股东所持表决权的三分之二以上 形。
通过。 公司股东大会审议本章程第三十
公司为全资子公司提供担保，或者 九条第（五）项担保事项时须经出席为控股子公司提供担保且控股子公司其 股东大会的股东所持表决权的三分之他股东按照所享有的权益提供同等比例
担保，属于第三十九第（一）项至第（四） 二以上通过。
项情形的，可以豁免提交股东大会审议， 股东大会在审议为股东、实际控
由公司董事会审议批准。 制人及其关联人提供的担保议案时,
该股东或受该实际控制人支配的股
东,不得参与该项表决,该项表决须经
出席股东大会的其他股东所持表决权
的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或
者为控股子公司提供担保且控股子公
司其他股东按照所享有的权益提供同
等比例担保，属于第三十九第（一）
项至第（四）项情形的，可以豁免提
交股东大会审议，由公司董事会审议
批准。
第四十条 公司发生的以下事项由 第四十条 公司发生的以下事项
股东大会审议批准： 由股东大会审议批准：
（一）公司发生的交易（提供担保、 （一）公司发生的交易（提供担
提供财务资助除外）达到下列标准之一 保、提供财务资助除外）达到下列标
的，应当提交股东大会审议： 准之一的，应当提交股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近 1、交易涉及的资产总额占公司最
一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉 近一期经审计总资产的 50%以上，该交及的资产总额同时存在账面值和评估值 易涉及的资产总额同时存在账面值和
的，以较高者作为计算依据； 评估值的，以较高者作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个 2、交易标的（如股权）在最近一
会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 近一个会计年度经审计营业收入的
且绝对金额超过 5000 万元人民币； 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元
3、交易标的（如股权）在最近一个 人民币；
会计年度相关的净利润占公司最近一个 3、交易标的（如股权）在最近一会计年度经审计净利润的 50％以上，且 个会计年度相关的净利润占公司最近
绝对金额超过 500 万元人民币； 一个会计年度经审计净利润的 50％以
4、交易的成交金额（含承担债务和 上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
费用）占公司最近一期经审计净资产的 4、交易的成交金额（含承担债务50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人 和费用）占公司最近一期经审计净资
民币； 产的 50％以上，且绝对金额超过 5000
5、交易产生的利润占公司最近一个 万元人民币；
会计年度经审计净利润的 50％以上，且 5、交易产生的利润占公司最近一
绝对金额超过 500 万元人民币。 个会计年度经审计净利润的 50％以
上述指标计算中涉及的数据如为负 上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为
交易标的为“购买或出售资产”时， 负值，取其绝对值计算。
应以资产总额和成交金额中的较高者作 交易标的为“购买或出售资产”为计算标准，并按交易事项的类型在连 时，应以资产总额和成交金额中的较续十二个月内累计计算。公司单方面获 高者作为计算标准，并按交易事项的得利益的交易，包括受赠 现金资产、获 类型在连续十二个月内累计计算。公得债务减免、接受担保和资助等，免于 司单方面获得利益的交易，包括受赠按照前款的规定履行股东大会审议程 现金资产、获得债务减免、接受担保序。公司发生的交易仅达到上述前款第 和资助等，免于按照前款的规定履行(三)项或者第(五)项标准，且公司最近 股东大会审议程序。公司发生的交易
一个会计年度每股收益的绝对值低于 仅达到上述前款第 3 项或者第 5 项标
0.05 元的，免于履行股东大会审议程序。 准，且公司最近一个会计年度每股收
（二）公司与关联人发生的交易（提 益的绝对值低于 0.05 元的，免于履行
供担保除外）金额超过 3000 万元，且占 股东大会审议程序。
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 （二）公司与关联人发生的交易
上的，应当提交股东大会审议，并应按 （提供担保除外）金额超过 3000 万元，照相关规定披露评估或者审计报告。 且占公司最近一期经审计净资产绝对
（三）公司发生提供财务资助事项 值 5%以上的，应当提交股东大会审议，属于下列情形之一的，应当提交股东大 并应按照相关规定披露评估或者审计
会审议： 报告。
1、被资助对象最近一期经审计的资 （三）公司发生提供财务资助事
产负债率超过 70%； 项属于下列情形之一的，应当提交股
2、单次财务资助或者连续十二个月 东大会审议：
内提供财务资助累计发生金额超过占公 1、被资助对象最近一期经审计的司最近一期经审计净资产绝对值 10%； 资产负债率超过 70%；
3、本章程或相关法律法规以及规范 2、单次财务资助或者连续十二个
性文件规定的其他情形。 月内提供财务资助累计发生金额超过
公司以对外提供借款、贷款等融资 占公司最近一期经审计净资产绝对值业务为其主营业务，或者资助对象为公 10%；
司合并报表范围内且持股比例超过 50% 3、本章程或相关法律法规以及规
的控股子公司，免于履行上述规定。 范性文件规定的其他情形。
（四）公司发生对外借款事项属于 公司以对外提供借款、贷款等融
下列情形之一的，应当提交股东大会审 资业务为其主营业务，或者资助对象
议： 为公司合并报表范围内且持股比例超
1、公司最近一期经审计的资产负债 过 50%的控股子公司，免于履行上述
率超过 70%后的每笔借款； 规定。
2、单次借款金额或者连续十二个月 （四）公司发生对外借款事项属
内借款累计发生金额超过占公司最近一 于下列情形之一的，应当提交股东大
期经审计净资产绝对值 10%； 会审议：
3、本章程或相关法律法规以及规范 1、公司最近一期经审计的资产负
性文件规定的其他情形。 债率超过 70%后的每笔借款；
2、单次借款金额或者连续十二个
月内借款累计发生金额超过占公司最
近一期经审计净资产绝对值 10%；
3、本章程或相关法律法规以及规
范性文件规定的其他情形。
（五）公司单次投资金额或连续
十二个月内累计投资金额超过公司经
审计上一年度公司净资产绝对值高于
50%的设立全资子公司或向全资子公
司增资的事项。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包
以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议
限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提
（三）以明显的文字说明：全体股 案；
东均有权出席股东大会，并可以书面委 （三）以明显的文字说明：全体托代理人出席会议和参加表决，该股东 股东均有权出席股东大会，并可以书
代理人不必是公司的股东； 面委托代理人出席会
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