证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2021-064
中达安股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议定
于 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会，
本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 5 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 5
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼）
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
1.01 选举吴君晔为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举王胜为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举甘露为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举罗均为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举蔡泉为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举张霞为公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
2.01 选举聂新军为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举伍佳术为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举向华为公司第四届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
3.01 选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事；
4、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6、审议《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》
上述议案 1、2、3 采用累积投票方式选举董事、监事，本次应选非独立董事
6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案 4 关联股东吴君晔、王胜、甘露、罗均、蔡泉、张霞回避表决；议案 5 关联股东黄亮、于纪业回避表决；议案 6 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；以上议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独 应选人数（6）人
立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举王胜为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举甘露为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举罗均为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举蔡泉为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举张霞为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人提名的议案》
2.01 选举聂新军为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举伍佳术为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举向华为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职 应选人数（2）人
工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄亮为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 √
6.00 《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。函件或电子邮件于 2021 年 11 月 4 日
17:00 前送达本公司董经办。来信请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 4 日（9:30-11:30、13:30-17:00）
3、登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
联系人：张鑫
电话：020-31525672
电子邮件：dadb@gddaan.com
来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上午 9:15 至下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
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