300633 深市 开立医疗

证券代码：300633        证券简称：开立医疗        公告编号：2021-062
            深圳开立生物医疗科技股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 10 月 28 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第五次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                              深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日