300632 深市 光莆股份

  证券代码：300632      证券简称：光莆股份    公告编号：2021-040

                      厦门光莆电子股份有限公司

                    关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开
了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举彭万华先生、唐炎钊先生、戴建宏先生为公司第四届董事会独立董事，上述 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。上述人员简 历详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第三届董事会独立董事汤金木先生于任期届满后将不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告日，汤金木先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他直系家属也未持有公司股份。

    汤金木先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对汤金木先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

                                  厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 18 日