300632 深市 光莆股份

  证券代码：300632      证券简称：光莆股份    公告编号：2020-030

                      厦门光莆电子股份有限公司

                    关于对全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、为支持和促进厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门光莆照明科技有限公司（以下简称“光莆照明”）发展和壮大，满足其业务开展的资金需求，公司拟以自有资金人民币 2,100 万元对光莆照明进行增资，增资完成后，光莆照明注册资本由 500 万元增至 2600 万元。

    2、本次增资事项已经由公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、被增资子公司的的基本情况

    公司名称：厦门光莆照明科技有限公司

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    注册地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路 8005 号三层 A 区

    注册资本：500 万元人民币

    法定代表人：林瑞梅

    成立日期：2014 年 06 月 18 日

    经营范围：照明灯具制造;电光源制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;
    其他未列明电气机械及器材制造;半导体分立器件制造;光电子器件及其他
    电子器件制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;塑
    料板、管、型材制造;塑料零件制造;模具制造;其他机械设备及电子产品批
    发;自有房地产经营活动;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的

    事项);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);经营本企业
    自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业
    务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
    术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限
    定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

    财务状况（本财务数据经大华会计师事务所审计）：截至 2019 年 12 月 31
    日，光莆照明资产总额为 5,839.72 万元，负债总额为 4,994.32.08 万元，
    净资产为 845.40 万元，2019 年度营业收入 4,412.44 万元，实现净利润
    140.31 万元。

    信用状况：照明科技信用情况良好，无被诉讼与仲裁等事项。

    三、出资方式

    以货币资金方式出资，为公司自有资金。

    四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次对光莆照明进行增资，系基于光莆照明的实际经营及未来发展需要，有助于增加光莆照明的资本规模，扩充流动资金，满足其业务开展的资金需求，提升光莆照明的资金实力与运营能力，符合公司整体发展规划。

    2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益。

    五、备查文件

    第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告

                                      厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 9 日