证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2021-071
华瑞电器股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开了第三届董事会第十八次会议，决定于2021年12月17日（星期五）下午14:00召开2021年第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月10日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2021年12月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司会议室。
二、会议审议事项：
（一）议案名称
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过后提交，具体为：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举阳帮元先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举邱刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举孙瑞娣女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举邓乐坚先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举谢劲跃先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举宋光辉先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举朱一鸿先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举张荣晖先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举何焕珍女士为公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》；
3.01 选举张永田先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举潘嘉明女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
（二）议案披露情况
上述议案经公司2021年12月1日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届
监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月2日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累计投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
1.00 应选6人
事候选人的议案》
1.01 选举阳帮元先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举邱刚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举孙瑞娣女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举邓乐坚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举谢劲跃先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举宋光辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
2.00 应选3人
候选人的议案》
2.01 选举朱一鸿先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举张荣晖先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举何焕珍女士为公司第四届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
3.00 应选2人
事候选人的议案》
3.01 选举张永田先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举潘嘉明女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2021年12月16日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，华瑞电器股份有限公司董事会办公室；邮编：315806。
2、登记时间：2021年12月16日（星期四）上午09：00-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周含欣
联系电话：0574-86115998
传真：0574-88454022
通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4、附件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
华瑞电器股份有限公司
董事会
2021年12月2日
附件一：
华瑞电器股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股
份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第
1.00
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