证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2021-070
华瑞电器股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司第四届监事会设监事 3 名，其中非职工监事 2
名，职工监事 1 名。公司于 2021 年 12 月 1 日召开了第三届监事会第十四次会议，
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名张永田先生、潘嘉明女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后）。
上述监事候选人需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事候选人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司向第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 2 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张永田先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师职称。历任北满特殊钢集团有限公司审计主管，贝发集团股份有限公司审计部经理，2014 年至今任华瑞电器股份有限公司审计部经理，现任公司监事会主席。
截至目前，张永田先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
2、潘嘉明女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师职称。历任梧州市广厦公司职员；梧州市东泰国有资产经营有限公司投资经营部副经理，资金管理部经理，副总经理；梧州市城泰市政投资开发集团有限公司总经理。现任梧州市城市建设投资发展集团有限公司副总经理、梧州市东泰国有资产经营有限公司总经理；本公司董事。
截至目前，潘嘉明女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，潘嘉明女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
查看PDF原文
