证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-004
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15
日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事
和第五届监事会非职工代表监事。2024 年 12 月 25 日公司召开 2024 年第一次职
工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
公司于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第
一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等议案，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名、独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：张启发先生（董事长）、张冠炜先生、黎明先生、周健泉先生
独立董事：杨澄先生、陈永先生、曹福成先生
上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第五届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 委员成员
审计委员会 杨澄（主任委员）、陈永、曹福成
战略委员会 张启发（主任委员）、张冠炜、陈永
提名委员会 陈永（主任委员）、曹福成、张启发
薪酬与考核委员会 曹福成（主任委员）、陈永、黎明
公司各专门委员会委员（简历详见附件）全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法
律法规的要求。
公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：程强先生（监事会主席）、唐鑫辉先生
职工代表监事：吴超先生
上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规规定的公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员中职工代表监事的人数未低于监事会总人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
公司第五届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：张启发先生
副总经理：张冠炜先生、何伟谦先生
财务总监：黎俊华先生
董事会秘书：何伟谦先生
证券事务代表：刘嘉扬先生
上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。
上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书何伟谦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证券事务代表刘嘉扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。何伟谦先生、刘嘉扬先生具备履行职责所必需的专业知识，工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：何伟谦先生、刘嘉扬先生
联系电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮箱：heweiqian@chinagmk.com（何伟谦先生）
laugayon@chinagmk.com（刘嘉扬先生）
联系地址：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号
五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、因换届完成，公司第四届董事会非独立董事黄少清先生不再担任公司董事、副总经理，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，黄少清先生持有公司股份 786,499 股，占公司总股本 0.59%。
2、因换届完成，公司第四届董事会独立董事李昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生在换届完成后离任且不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述独立
董事未持有公司股份。
3、因换届完成，公司第四届监事会职工代表监事李红英女士不再担任公司职工代表监事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李红英女士未持有公司股份。
黄少清先生、李昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生、李红英女士离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述因换届离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
附件：
1、非独立董事简历；
2、独立董事简历；
3、监事简历；
4、财务总监简历；
5、董事会秘书简历；
6、证券事务代表简历。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二五年一月十五日
附件
1、非独立董事简历
（1）张启发先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，大
学本科学历，化工机械专业，高级工程师。张启发先生先后就职于佛山市化工
机械厂、佛山市石湾润华陶瓷厂等单位；2005 年 6 月至 2010 年 12 月任佛山市
三水金银河机械设备有限公司总经理、执行董事；2010 年 12 月至 2018 年 9 月
任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会理事，2018 年 10 月起担任常
务理事；2002 年 1 月与梁可共同创立金银河公司，2002 年 1 月至 2013 年 2 月
历任佛山市金银河机械设备有限公司总经理、执行董事、董事长；现任佛山市金银河智能装备股份有限公司董事长、总经理，佛山市天宝利硅工程科技有限公司执行董事、总经理，江西安德力高新科技有限公司执行董事、总经理，江西金德锂新能源科技有限公司执行董事、总经理，佛山市金奥宇智联科技有限公司执行董事，深圳市安德力新材料科技有限公司执行董事、总经理，佛山市金蝉天合新能源材料研究院执行董事。
截至本公告披露日，张启发先生直接持有公司股份 28,170,788 股，通过佛山市宝月山企业管理有限公司间接持有公司股份 2,112,218 股。张启发先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，与公司董事张冠炜先生为父子关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
（2）张冠炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 12 月出生，本
科，电气自动化专业。2016 年 9 月至 2017 年 7 月，任镇泰（中国）工业有限
公司电子研发工程师；2017 年 7 月至今，历任江西安德力企业运营管理办公室主任、供应链总经理，现任江西金德锂新能源科技有限公司执行总裁和金银河董事职务。
截至本公告披露日，张冠炜先生直接持有公司股份 12,480 股，间接持有公司股份 0 股。张冠炜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东张启发先生为父子关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（3）黎明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 3 月出生，本科
学历，机械设计制造及其自动化专业。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，就职于昆
山晋桦豹胶轮车制造有限公司，任工程师；2010 年 9 月进入金银河，历任工程师、技术部长，现任公司副总工程师和董事职务。
截至本公告披露日，黎明先生直接持有公司股份 12,480 股，间接持有公司股份 0 股。黎明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（4）周健泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，本
科学历，自动化专业。2010 年 7 月进入金银河，历任工程师、技术部长，现任公司副总工程师，现任公司董事职务。
截至本公告披露日，周健泉先生未直接或间接持有公司股份。周健泉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
