300617 深市 安靠智电

              安靠智电

证券代码：300617          证券简称：安靠智电        公告编号：2021-076
        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 7 月 14 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕66 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，新增股份将于
2021 年 7 月 16 日上市。公司本次向特定对象发行 38,803,081 股，公司
总股本将由 129,343,605 股变更为 168,146,686 股，注册资本将由人民币 129,343,605 元变更为人民币为 168,146,686 元。同时，根据《公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2020 年限制性股票激励计划中激励对象张冬云因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会决定回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 150,000 股，同时将 2019 年回购用于 2020 年限制性股票激励计
划的 2,209,650 股股份中未授予的 50 股注销，回购及注销办理完成后，

              安靠智电

公司总股本将由 168,146,686 股变更为 167,996,636 股，公司注册资本
将由人民币 168,146,686 元变更为人民币为 167,996,636 元 。

    根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司应当采用累积投票制度。

    鉴于上述变更情况，对《公司章程》中相关内容进行了修订，具体如下：

              修订前                            修订后

 第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 12934.3605 万元。                  16799.6636 万元。

 第十八条公司股份总数为 12934.3605 第十八条公司股份总数为 16799.6636
 万股，均为普通股。                万股，均为普通股。

 第八十四条董事、监事候选人名单以提 第八十四条董事、监事候选人名单以提
 案的方式提请股东大会表决。        案的方式提请股东大会表决。

 股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据本章程的规定或者股东大会的 时，根据本章程的规定或者股东大会的
 决议，可以实行累积投票制。        决议，应当采用累积投票制。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

    二、其他说明

    该事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第七会议决议。

    特此公告。

安靠智电

            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                      董事会

                                  2021 年 7 月 14 日