证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2021-095 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 1 日召
开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大
会的议案》，决定于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第四次临时股东大会，现将
股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2021年第四次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4．会议召开时间
（1）会议现场召开时间：2021年12月17日下午14:30。
（2）网络投票：2021年12月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月17日9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年12月14日。
7. 会议出席对象：
（1）截至 2021年12月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅配大会议室。
二、会议审议事项
1. 审议表决《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 公司滚存利润分配的安排
2.10 决议有效期
3. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
4. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
5. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》；
6. 审议表决《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺的议案》；
7. 审议表决《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
情况的议案》；
8. 审议表决《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
案》；
9. 审议表决《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案》；
10. 审议表决《关于公司与北京京东世纪贸易有限公司签署<战略合作协议>
涉及关联交易的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1至提案10属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，其中提案1至提案9需经股东大会特别决议审议通过。关联股东应回避表决
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议/第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提 案 该列打勾的
编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表 √
决）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 公司滚存利润分配的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的 √
议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取 √
填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 √
施或处罚情况的议案》
8.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账 √
户的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向 √
特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司与北京京东世纪贸易有限公司签署<战略 √
合作协议>涉及关联交易的议案》
四、会议登记等事项
1．登记时间：2021年12月16日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）
2．登记地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部。
3．登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件方式登记。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，信函请注明“2021年第四次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱securities@spzp.com，邮件主题请注明“2021年第四次临时股东大会”。
信函、电子邮件须在2021年12月16日17:00前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：020-85027987；020-85027984。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
六、其他事项
1．出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2．会议联系方式
联系人：罗时定、袁嘉欣
联系电话：020-85027987；020-85027984
联系邮箱：securities@spzp.com
联系地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部
邮政编码：510000
七、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2.《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350616
2．投票简称：尚品投票
3．议案设置及意见表决：
（1）议案设置
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