证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-030
上海富瀚微电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会会
议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2018年5月30
日下午14：00在上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室召开。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年 5月 30日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2018年 5月 29日 15：00至 2018年 5月 30日 15：00的
任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括授权代表）共25人，代表股份
33,289,000股，占上市公司总股份的73.4599％，其中：通过现场投票的股东（包
括授权代表）12人，代表股份33,276,600股，占上市公司总股份的73.4325％；
通过网络投票的股东13人，代表股份12,400股，占上市公司总股份的0.0274％。
通过现场和网络投票的中小股东共18人，代表股份1,788,700股，占上市公
司总股份的3.9472％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,776,300股，
占上市公司总股份的3.9198％；通过网络投票的股东13人，代表股份12,400股，
占上市公司总股份的0.0274％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了下列议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意33,280,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对7,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,780,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5416％；反对7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4417％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0168％。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意33,280,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对7,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,780,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5416％；反对7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4417％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0168％。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意33,281,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,780,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5527％；反对7,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0168％。
4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意33,281,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,780,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5527％；反对7,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0168％。
5、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意33,281,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,780,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5527％；反对7,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0168％。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意33,276,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；反对12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,776,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.3124％；反对12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.6876％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意33,283,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对5,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,782,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6757％；反对5,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3243％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018 年度日
常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意26,177,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,786,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8882％；反对2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1118％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈春梅女士，龚传军先生，持股共计7,110,000股，回避表决。
9、审议通过了《关于2018年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意33,280,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对7,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,780,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5416％；反对7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4417％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0168％。
10、审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》总表决情况：
同意33,282,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817％；反对5,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意1,782,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6590％；反对5,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3243％；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0168％。
此为特别决议的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所牟蓬律师、王安荣律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《上海富瀚微电子股份有限公司 2017年度股东大会决议》
2.《上海富瀚微电子股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2018年5月30日
