300612 深市 宣亚国际

证券代码：300612        证券简称：宣亚国际        公告编号：2021-060
      宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

        关于变更回购股份用途并注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 19 日召开第四届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购的股份用于实施股权激励计划”变更为“本次回购股份用于注销以减少注册资本”。公司本次回购股份共计 2,960,025 股，占公司总股本比例为 1.83%。本次变更回购股份用途并注销后，公司总股本将由 162,000,000 股变更为 159,039,975 股。公司董事会提请股东大会授权董事会办理以上回购股份注销的相关手续，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、回购股份情况

    公司于 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议，于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关
于回购公司股份的预案》。公司于 2019 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，董事会同意本次回购的股
份用于实施股权激励计划。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公
告编号：2018-075）；于 2018 年 11 月 1 日披露的《关于回购公司股份的报告书》
（公告编号：2018-090）；于 2019 年 1 月 31 披露的《关于股份回购实施结果暨
股份变动的公告》（公告编号：2019-007）、《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-008）。

    截至 2019 年 1 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
 式累计回购公司股份数量为 2,960,025 股，占公司总股本的比例为 1.83%，最高
 成交价为 18.50 元/股，最低成交价为 14.93 元/股，成交总金额为 48,875,219.48
 元（含手续费）。

    二、本次变更回购股份用途原因及内容

    鉴于公司目前尚无使用本次回购股份用于股权激励的具体计划，结合公司实 际情况，公司拟对回购股份用途由原计划“回购股份将用于实施股权激励计划” 变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。公司本次回购股份共计 2,960,025 股，占公司总股本比例为 1.83%。本次变更及注销后，公司总股本将由 162,000,000 股变更为 159,039,975 股。

    三、本次回购股份注销后股本结构变动情况

                          本次变动前        回购注销        本次变动后

    股份性质

                      数量（股）    比例  数量（股）    数量（股）    比例

一、限售条件流通股      1,237,556  0.76%            0      1,237,556  0.78%

二、无限售条件流通股  160,762,444 99.24%    2,960,025    157,802,419  99.22%

三、总股本            162,000,000  100%    2,960,025    159,039,975    100%

    注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

    本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准及按照相关 规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理 注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上 市公司地位。

    四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

    本次变更回购股份用途并注销是公司结合目前实际情况作出的决策，不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权 利的情形。


    五、独立董事意见

    独立董事认为，公司本次回购股份用途的变更是依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定作出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

    六、监事会意见

    监事会认为，公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。本议案需要提交股东大会审议。

    七、备查文件

    （一）《第四届董事会第四次会议决议》；

    （二）《第五届监事会第四次会议决议》；

    （三）《独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 8 月 19 日